Binance und Tether vom Gesetzgeber beschuldigt: Ermittlungen des Justizministeriums wegen illegaler Finanzierung beantragt

In einer aktuellen Entwicklung haben US-Gesetzgeber das US-Justizministerium (DOJ) aufgefordert, eine strafrechtliche Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance (BNB) und den Stablecoin-Emittenten Tether (USDT) einzuleiten.

Die Gesetzgeber unter der Leitung von Senatorin Cynthia Lummis verweisen auf einen umstrittenen Bericht des Wall Street Journal (WSJ), in dem behauptet wird, dass die Hamas und ihre Tochtergesellschaft erhebliche Mittel durch Kryptowährungen gesammelt hätten.

Binance und Tether fordern Strafanzeigen

In einem gemeinsamen Brief, der von Senator Lummis und dem Abgeordneten French Hill unterzeichnet wurde, äußern die Gesetzgeber ihre tiefe Besorgnis über Berichte, denen zufolge „unregulierte Krypto-Intermediäre“ außerhalb der Vereinigten Staaten angeblich illegale Finanzaktivitäten, einschließlich der Finanzierung von Terrorismus, wie die Angriffe der Hamas auf …, erleichtert haben Israel.

Lummis und Hill forderten das Justizministerium auf, unter Berücksichtigung des Ausmaßes seiner Beteiligung umgehend eine Entscheidung über die Anklage gegen Binance zu treffen und die laufende Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Tether abzuschließen.

Die Gesetzgeber beziehen sich auf den WSJ-Bericht vom 10. Oktober 2023, der offenlegte, dass die Hamas, der Palästinensische Islamische Dschihad und die Hisbollah seit August 2021 Kryptowährungsfinanzierungen erhalten hatten. Sie betonen die Notwendigkeit des DOJ, alle Einrichtungen zur Rechenschaft zu ziehen, die illegale Aktivitäten ermöglichen. Der Brief lautet weiter: 

Wir glauben, dass es zwingend erforderlich ist, dass das Justizministerium schlechte Akteure zur Rechenschaft zieht, wenn sie nachweislich illegale Aktivitäten ermöglichen. Insbesondere Binance ist eine unregulierte Krypto-Asset-Börse mit Sitz auf den Seychellen und den Cayman-Inseln. Binance wurde in der Vergangenheit mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht und ist angeblich Gegenstand einer aktuellen Untersuchung des Justizministeriums.

Andererseits wurde Tether im Jahr 2021 von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Problemen im Zusammenhang mit der Unterstützung seines Stablecoins USDT mit einer Geldstrafe belegt.

Der Gesetzgeber forderte das Justizministerium auf, gründlich zu prüfen, ob Binance und Tether durch Verstöße gegen geltende Sanktionsgesetze und das Bankgeheimnisgesetz materielle Unterstützung und Ressourcen für den Terrorismus bereitgestellt haben. Lummis und Hill betonen, wie wichtig schnelles Handeln ist, um die Finanzierungsquellen für Terroristen, die Israel ins Visier nehmen, abzuschneiden.

Tether entgegnet Vorwürfe

Als Reaktion auf die Behauptungen von Senator Lummis und Rep. Hill gab Tether eine Erklärung heraus, in der es um die „Fehlinformationen“ im Zusammenhang mit dem möglichen Missbrauch von Kryptowährungen geht.

Tether verweist auf unabhängige Untersuchungen von Chainalysis und Elliptic, die erhebliche Fehler und fehlerhafte Zuordnungstechniken in Berichten, einschließlich des Artikels des WSJ, festgestellt haben.

Tether betont sein Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Due Diligence und die globale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Sie betonen ihre Erfolgsbilanz beim Einfrieren von Vermögenswerten im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten und machen keine Beweise für Sanktionsgesetze oder Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz geltend.

Tether weist außerdem auf die inhärente Transparenz der Blockchain-Technologie und die proaktiven Maßnahmen hin, die von Anbietern virtueller Asset-Dienste ergriffen werden, um potenziell illegale Aktivitäten zu überwachen und zu melden.

Sie bekräftigen ihr Engagement für Transparenz, Compliance und Zusammenarbeit mit Behörden und laden zu konstruktivem Dialog und Zusammenarbeit ein.

Während der Ruf nach einer Untersuchung durch das Justizministerium laut wird, wartet die Kryptowährungs-Community auf weitere Entwicklungen und die möglichen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Binance und Tether.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird BNB bei 221 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 0,9 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Token in den letzten sieben und dreißig Tagen erhebliche Zuwächse verzeichnet hat, die sich auf 5,3 % bzw. 4,9 % belaufen.

Ausgewähltes Bild von Shutterstock, Diagramm von TradingView.com