Binance und der frühere CEO CZ wurden mit einer neuen Klage wegen angeblicher Ermöglichung weit verbreiteter Geldwäsche konfrontiert

Gegen Binance wurde eine neue Sammelklage eingereicht, in der dem Unternehmen und seinem Gründer Changpeng Zhao vorgeworfen wird, es versäumt zu haben, Geldwäsche auf der Plattform zu verhindern. Der Kläger behauptet, dass die schlampigen Compliance-Praktiken von Binance und CZ es schändlichen Akteuren ermöglicht hätten, die Börse zum Waschen gestohlener Kryptowährungen zu nutzen, was zu massiven finanziellen Verlusten für US-Kunden geführt habe.

Neue Klage nennt Binance ein Krypto-Waschimperium

In der am 16. August beim US-Westbezirksgericht in Washington eingereichten Sammelklage behaupten die ehemaligen Börsennutzer Philip Martin, Natalie Tang und Yatin Khanna, dass ihre Krypto-Vermögenswerte gestohlen wurden und die Kriminellen diese Gelder an Binance verschoben haben „Entfernen Sie die Verbindung zwischen dem Hauptbuch und ihren digitalen Vermögenswerten“, was ihre Rückverfolgbarkeit im Wesentlichen erschwert.  

Die Kläger erklärten, wie Binance unter der Führung von Zhao angeblich als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen agierte, das bewusst gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstieß und Transaktionen ermöglichte, die Dieben dabei halfen, die Herkunft unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte zu verschleiern. 

Der Beschwerde zufolge wurde Binances rasanter Aufstieg zur nach Handelsvolumen weltweit größten Krypto-Börse durch die vorsätzliche Umgehung von US-Gesetzen vorangetrieben, die andernfalls seinen Zugang zum profitablen US-Kryptomarkt eingeschränkt hätten.

In der Sammelklage wird außerdem behauptet, dass der ehemalige CEO von Binance, Zhao, Gewinne über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften stellte und eine Plattform schuf, die es amerikanischen Kunden ermöglichte, die minimalen Compliance-Anforderungen der Börse zu umgehen.

Den Klägern zufolge hat das Versäumnis von Binance, strikte Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Praktiken (KYC) einzuführen, die Börse in ein „Crypto-Wash-Imperium“ verwandelt.

Die neue Sammelklage folgt auf eine Reihe behördlicher Maßnahmen gegen Zhao und Binance. Im November 2023 erzielten Zhao und Binance eine Einigung mit dem US-Justizministerium wegen Verstoßes gegen US-Geldwäschegesetze, in der sie sich bereit erklärten, eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, und CZ trat als CEO zurück.

Implikationen für die Kryptoindustrie

Bill Hughes, Anwalt beim Ethereum-Entwicklungsunternehmen Consensys, schlug in einem Beitrag am Dienstag

Dennoch glaubt Hughes, dass die Klage Binance in eine „schwierige Lage“ bringt, und fügt hinzu, dass sie schwerwiegende Folgen für die Kryptoindustrie haben könnte, wenn sie vor Gericht kommt.

„Wenn dieser Fall weit in die Offenlegung gelangt und sogar zu dispositiven Vorverfahrensanträgen führt, dann wird die Wirksamkeit der Blockchain-Analyse selbst und der On-Chain-Asset-Recovery auf dem Prüfstand stehen“, postulierte der Rechtsexperte.