Binance-CEO entlarvt nigerianische Behörden: fordert sofortige Freilassung des inhaftierten Geschäftsführers

Richard Teng, CEO von Binance, hat sich für die Freilassung von Tigran Gambaryan eingesetzt, dem Leiter des Financial Crime Compliance-Teams der Krypto-Börse, der seit über 70 Tagen von der nigerianischen Regierung inhaftiert ist.

Gambaryan flog Berichten zufolge im Februar zu Gesprächen über gemeinsame politische Treffen in das Land, wurde jedoch später festgenommen. Dieser Schritt der nigerianischen Behörden habe einen gefährlichen neuen Präzedenzfall für alle Unternehmen weltweit geschaffen, sagte Teng in seiner Erklärung.

Verhaftung von Führungskräften schafft gefährlichen Präzedenzfall

Im neuesten Blogbeitrag sagte der CEO von Binance, Gambaryan sei nicht nach Nigeria gereist, um Entscheidungen zu treffen oder zu verhandeln. Er war dort ausschließlich als Experte für Finanzkriminalität tätig und trug zu politischen Diskussionen und zum Kapazitätsaufbau bei. Teng sagte, die Festnahmen seien trotz der Zusicherungen der nigerianischen Behörden erfolgt, dass ihnen sicheres Passieren für ihre Treffen gewährt werde.

Neben Gambaryan wurde auch der afrikanische Regionalmanager der Börse, Nadeem Anjarwalla, im Februar verhaftet, nachdem er zu einem Treffen eingetroffen war, an dem der CEO der SEC, der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank und der nationale Sicherheitsberater teilnahmen, wie Teng berichtete .

„Lassen Sie Tigran nach Hause zu seiner Familie gehen, und dann wird Binance den gleichen Prozess durchlaufen, den wir in der Vergangenheit mehr als 600 Mal freiwillig mit der nigerianischen Strafverfolgungsgemeinschaft durchgeführt haben.“ Wir werden stets daran arbeiten, unschuldige Benutzer zu schützen, und schlechte Akteure sind auf unserer Plattform nicht willkommen. Wir werden unermüdlich mit öffentlichen und privaten Partnern zusammenarbeiten, um sie zu beseitigen.“

Ten bekräftigte außerdem, dass Binance weiterhin mit dem nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) zusammenarbeiten wird, um potenzielle historische Steuerschulden zu klären.

Wie kam es zu den Verhaftungen?

Berichten zufolge hat Binance proaktive Schritte unternommen und sich mehrfach an die nigerianische SEC gewandt, um Rat einzuholen, und angeboten, im Jahr 2022 mit den lokalen Behörden für Konsultationen zusammenzuarbeiten.

Im folgenden Jahr erließ die SEC eine Unterlassungsanordnung gegen die Börse. Das Rundschreiben zielte jedoch auf „Binance Nigeria Limited“ ab, ein separates Unternehmen, das nicht mit Binance verbunden ist. Trotzdem hat Binance alle Werbeaktivitäten in dem afrikanischen Land eingestellt. Teng räumte zwar ein, dass das Unternehmen wiederholt versucht habe, mit der SEC zusammenzuarbeiten, erhielt jedoch keine Antwort von der Aufsichtsbehörde.

Binance-Mitarbeiter, darunter auch Gambaryan, reisten am 10. Januar zu einer neu angesetzten öffentlichen Anhörung nach Nigeria. Sie trafen sich mit der nigerianischen Financial Intelligence Unit (NFIU) und dem Ausschuss für Finanzkriminalität des Repräsentantenhauses (HCFC) in Vorgesprächen und forderten Antworten zu Vorwürfen.

Binance hatte diese Anschuldigungen nicht erhalten und keine schriftlichen Antworten vorgeschlagen und lehnte ein Vergleichsangebot wegen klarer Bedingungen, keiner öffentlichen Anhörung und der Sicherheit der Mitarbeiter ab.

Gambaryan und Anjarwalla wurden während einer öffentlichen Anhörung festgenommen und wegen der wirtschaftlichen Probleme Nigerias und der Terrorismusfinanzierung angeklagt. Nachdem ihre Pässe beschlagnahmt worden waren, wurden sie auf ein Hochsicherheitsgelände gebracht. Während Binance zustimmte, die Naira für ihre Freilassung von der Liste zu streichen, bleibt Gambaryan immer noch inhaftiert.

Der CEO von Binance sagte, dass die Maßnahmen der nigerianischen Regierung auf eine Verschwörung zur Kontrolle von Binance durch die Inhaftierung von Gambaryan hindeuten, trotz der Maßnahmen der Börse, wie der Aussetzung des nigerianischen Naira-Handels und der P2P-Dienste sowie wiederholter Versuche, mit den Behörden in Kontakt zu treten.

Anjarwalla wurde am 23. März freigelassen, Gambaryan bleibt jedoch inhaftiert. Das Duo reichte sogar eine Klage gegen die NSA und EFCC wegen Verletzung ihrer Menschenrechte ein.

Der Beitrag „Binance-CEO entlarvt nigerianische Behörden: fordert sofortige Freilassung des inhaftierten Geschäftsführers“ erschien zuerst auf CryptoPotato.