Binance Australia wandte sich an, einen externen Auditor wegen „ernsthafter Bedenken“ zu ernennen

Binance Australia wurde angewiesen, einen externen Auditor durch die AML-Regulierungsbehörde (Anti-Geldwäsche) des Landes zu ernennen.

Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) sagte, es habe „schwerwiegende Bedenken“ mit den CTF-Kontrollpersonen der Crypto Exchange und der Terrorismusfinanzierung (CTF) identifiziert.

Austrac sagte, es habe Bedenken hinsichtlich der AML/CTF -Governance von Binances auf der Grundlage seines hohen Mitarbeiterumsatzes und einem Mangel an lokalem Ressourcen- und Senior Manager -Aufsicht gemeldet. Bericht. „Wir sind weiterhin dafür verpflichtet, die bestmögliche Compliance-Standards aufrechtzuerhalten und werden unsere Fähigkeiten kontinuierlich verbessern.“

Binance reagierte nicht sofort auf Coindesks Anfrage nach weiteren Kommentaren. Eine Reihe von Aufsichtsbehörden gab Warnungen vor der Genehmigung (oder dessen Fehlen) des Austauschs für die Operation im Jahr 2021 heraus. Dies kam 2024 zu einem Kopf, als der Gründer Changpeng „CZ“ Zhao im US -Bundesgefängnis zu vier Monaten verurteilt wurde, nachdem er wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze schuldig gefördert hatte.

Austrac hat versucht, in den letzten Monaten einen proaktiven Ansatz für die Aufsicht über die digitale Vermögensindustrie zu verfolgen und kürzlich eine Reihe von Maßnahmen zu Krypto -Geldautomaten über Bedenken hinsichtlich ihrer mutmaßlichen Verwendung für Betrügereien durchzuführen.