Berichten zufolge hat Binance einen Ermittler entlassen, der Marktmanipulationen bei einem Kundenunternehmen entdeckt hatte

Da Binance-Gründer und ehemaliger CEO Changpeng „CZ“ Zhao kürzlich zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt wurde, behauptet ein WSJ-Bericht, dass der Krypto-Börsenriese einen seiner Ermittler entlassen habe, der Marktmanipulationen durch eines der Unternehmen aufgedeckt hatte Kunden, DWF Labs.

Binance dementierte den Bericht jedoch mit der Begründung, dass die Kryptowährungsbörse ein strenges Marktüberwachungsprogramm unterhalte, das keinen Marktmissbrauch toleriere.

DWF soll an Waschhandel im Wert von 300 Millionen US-Dollar beteiligt sein

Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Binance ein Ermittlerteam eingestellt, nachdem Vorwürfe erhoben wurden, Finanzaufsichtsbehörden hätten Marktmissbrauch ermöglicht, um das Unternehmen zu sanieren.

Das Ermittlungsteam fand bei einer seiner Untersuchungen heraus, dass die VIP-Kunden von Binance, bestehend aus Top-Händlern, die im Jahr 2023 zwei Drittel des gesamten Handelsvolumens des Unternehmens ausmachten, im Wash-Trading tätig waren und Pump-and-Dump-Systeme.

Einer dieser angeblich an Marktmanipulationen beteiligten VIP-Kunden war der Market Maker DWF Labs, dem bereits im Jahr 2023 das gleiche Verbrechen vorgeworfen wurde.

DWF Labs erzielte monatlich Transaktionen im Wert von mindestens 4 Milliarden US-Dollar. Laut dem WSJ-Artikel, in dem aktuelle und ehemalige Binance-Mitarbeiter als Quellen genannt sowie E-Mails und wichtige Dokumente überprüft wurden, schlug DWF Labs seinen Kunden vor, die Token-Preise „in die Höhe zu treiben“ und „künstliche Volumina“ an der Börse zu schaffen und andere Plattformen auf eine Weise, die Händler anzieht.

Die Binance-Ermittler fanden heraus, dass DWF Labs dazu beigetragen hat, den Preis des Yield Guild Game (YGG)-Tokens und sechs weiterer Token zu manipulieren und im Jahr 2023 Wash-Trades im Wert von 300 Millionen US-Dollar abzuwickeln.

Als das Überwachungsteam jedoch Berichte über die Aktivitäten des DWF an Binance übermittelte, entließ die Krypto-Börse den Leiter des Projekts eine Woche nach der Übermittlung. Im Gespräch mit WSJ sagte ein Binance-Manager, der Ermittler sei entlassen worden, nachdem eine interne Untersuchung ergeben habe, dass die Anschuldigungen gegen DWF Labs nicht „vollständig begründet“ seien.

Binance und DWF widerlegen WSJ-Bericht

Ein Binance-Sprecher erklärte in dem Artikel, dass die Krypto-Börse keine Marktmanipulation auf ihrer Plattform zulasse, und führte weiter aus:

„Wir verfügen über einen robusten Überwachungsrahmen, der Marktmissbrauch erkennt und dagegen vorgeht.“ Wir bevorzugen keinen einzelnen Benutzer, egal wie groß er ist, gegenüber der Sicherheit der Plattform.“

Der Sprecher sagte weiter, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren fast 355.000 Benutzer abgeworben und des Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen von Binance mit einem Transaktionsvolumen von 2,5 Billionen US-Dollar für schuldig befunden habe.

In einem X-Beitrag betonte die Krypto-Börse, dass das Unternehmen Marktmissbrauch nicht toleriere, und fügte hinzu:

„Der Wettbewerb unter den Market Makern ist hart und die Aufgabe unseres Untersuchungsteams besteht darin, neutral zu sein und die Beweise ohne jegliche Voreingenommenheit zu prüfen, einschließlich der Voreingenommenheit, die sich aus den Ansprüchen der Market-Making-Unternehmen gegenüber ihren Konkurrenten ergeben könnte.“ Unser Ziel ist es, einen gesunden Wettbewerb in der Branche sicherzustellen und stets dafür zu kämpfen, unsere Nutzer vor Marktmanipulationen zu schützen.“

DWF Labs wies auch die Behauptungen im WSJ-Artikel zurück und erklärte, dass die Behauptungen „unbegründet“ seien und „die Fakten verzerren“.

„DWF Labs arbeitet mit den höchsten Standards an Integrität, Transparenz und Ethik und wir sind weiterhin bestrebt, Sie und unsere über 700 Partner im gesamten Krypto-Ökosystem zu unterstützen.“

Der Beitrag „Binance entließ Berichten zufolge einen Ermittler, der Marktmanipulation bei einem Kundenunternehmen entdeckte“ erschien zuerst auf CryptoPotato.