Alameda Research wird beschuldigt, chinesische Beamte bestochen zu haben, um Devisenkonten im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zurückzugewinnen

Während des Prozesses gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der Krypto-Börse FTX, kamen schockierende Enthüllungen aus der Aussage der ehemaligen CEO von Alameda Research, Caroline Ellison.

Laut einem TechCrunch-Bericht sagte Ellison aus, dass das Krypto-Handelsunternehmen chinesische Beamte dafür bezahlt habe, ihre Alameda-Handelskonten bei OKX und Huobi in China freizuschalten.

Richter Lewis Kaplan stellte klar, dass Bankman-Fried in diesem Fall nicht wegen Bestechung angeklagt wurde. Dennoch wurden die Beweise vorgelegt, um das Vertrauen, die Zuversicht und die Motive zwischen Bankman-Fried und Ellison zu demonstrieren.

Ehemaliger CEO von Alameda Research deckt versteckte Zahlungen an chinesische Beamte auf

Laut Ellisons Aussage wurden die Konten im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar eingefroren, als Bankman-Fried im Jahr 2020 CEO war.

Im November 2021 behauptete Bankman-Fried, dass ein Kollege, David Ma, der Verbindungen nach China hatte, einen Weg gefunden habe, die Konten freizugeben.

Ellison, der inzwischen Co-CEO von Alameda geworden war, tätigte Kryptotransfers im Gesamtwert von etwa 100 bis 150 Millionen US-Dollar, um die Konten wieder zu eröffnen, ohne zu wissen, dass die Zahlungen an chinesische Beamte erfolgten.

Ellison gab an, dass Bankman-Fried und Sam Trabucco sie über einen Signal-Chat angewiesen hätten, die Zahlungen vorzunehmen.

Bevor die Konten wieder geöffnet wurden, enthüllte Ellison, dass Alameda-Mitarbeiter verschiedene Strategien zur Freischaltung der Konten untersucht hatten, einschließlich der Einbeziehung von Anwälten und Regierungsbeamten.

Ellison sagte aus, dass sie sogar darüber nachgedacht hätten, thailändische Prostituierte zur Eröffnung von Konten an den Börsen einzusetzen, um Geldtransfers zu erleichtern, aber diese Bemühungen waren erfolglos.

Eine Alameda-Händlerin, „Handi“, trat Anfang Januar 2022 zurück, weil sie Einwände gegen die Zahlung von Bestechungsgeldern an chinesische Beamte ablehnte, da ihr Vater ein Regierungsamt innehatte.

Zusammenstoß im Gerichtssaal

Ellison sagte aus, dass Handi in dieser Angelegenheit einen hitzigen Streit mit Bankman-Fried hatte, in dem er ihr angeblich sagte, sie solle „die Klappe halten“. Einen Monat nach Handis Rücktritt fragte Trabucco in einem Signal-Chat, ob Handis Vater sie sofort gemeldet habe, worauf Bankman-Fried mit „lol“ antwortete.

Ellison teilte den Staatsanwälten eine Liste mit Notizen mit, in denen es um eine Zahlung von „150 Millionen aus der Sache?“ ging. über das Geld, das zur Wiederherstellung der Konten überwiesen wurde.

Laut dem Bericht erklärte Ellison, dass sie nicht ausdrücklich schriftlich erklären wollte, dass die Zahlung an China zur Entsperrung der Konten erfolgte, da sie befürchtete, dass sie durchsickern und vor Gericht gegen Alameda Research verwendet werden könnte.

Der Verteidiger von Bankman-Fried, Mark Cohen, versuchte, Ellisons Aussage, schriftliche Beweise für die Zahlungen zu vermeiden, zu widerlegen, aber Richter Kaplan wies den Antrag zurück.

Der Prozess deckt weiterhin neue Details und Anschuldigungen auf und wirft Licht auf die Handlungen und Beweggründe der beteiligten Personen. Die Kryptowährungs-Community wartet gespannt auf die weiteren Entwicklungen und den anschließenden Ausgang des Prozesses.

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