57-jähriger Einwohner von Las Vegas wegen angeblicher Beteiligung an 45-Millionen-Dollar-CoinDeal-Betrug angeklagt: DOJ

Monate nachdem die Securities and Exchange Commission acht Personen angeklagt hat, die angeblich an der Inszenierung des 45-Millionen-Dollar-CoinDeal-Betrugs beteiligt waren, hat das Justizministerium eine weitere Partei verfolgt.

Ein 57-jähriger Einwohner von Las Vegas, Bryan Lee, wurde wegen Verschwörung mit dem Haupttäter angeklagt, der vermutlich hinter dem Betrug steckt, der über 10.000 Investoren betrogen hat.

• In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
• Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben werden sollten.

„Wie weiter behauptet wurde, war Lee der nominierte Eigentümer und Direktor von ViMarket und ließ sich von Chandran Anweisungen geben, wie die erhaltenen Anlegergelder auf die Bankkonten von ViMarket ausgezahlt werden sollten. Lee und Chandran haben angeblich Millionen von Dollar an Investorengeldern missbraucht und diese für Luxusautos und Immobilien ausgegeben.“ – liest die Anweisung.

• Lee sieht sich mit mehreren Anklagen konfrontiert, darunter einer Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
• Er könnte mit bis zu 20 Jahren Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug rechnen, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
• Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
• Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.

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