4 Personen wegen angeblichen Anlegerbetrugs bei Krypto- und Edelmetallbetrug angeklagt

Die US Commodity Futures Trading Commission gab Anfang dieser Woche bekannt, dass sie eine Beschwerde gegen vier Personen und deren nicht eingetragene Unternehmen wegen der Durchführung eines betrügerischen Projekts mit Edelmetallen und digitalen Vermögenswerten eingereicht hat.

Der mutmaßliche Betrug hatte zeitweise über 14.000 Kunden.

• Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida gegen Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey und Juan Pablo Valcarce eingereicht.
• Die vierköpfige Gruppe wurde zusammen mit ihrem nicht rechtsfähigen Unternehmen namens Fundsz wegen „betrügerischer Aufforderung von Kunden zum angeblichen Handel mit Kryptowährungen und Edelmetallen“ angeklagt.
• In der Pressemitteilung wurde darüber informiert, dass das Projekt von Oktober 2020 bis heute lief und den Anlegern eine Rendite von über 3 % pro Woche versprach, indem es einen „proprietären Algorithmus“ für den Handel und etwas verwendete, das die Gründer als „geheime Soße“ bezeichneten.
• In Bezug auf ihre bisherige Leistung behaupteten die vier Angeklagten, sie hätten sieben Jahre lang „pünktliche und genaue Zahlungen“ geleistet. Darüber hinaus sagten sie, dass eine einmalige Investition von 2.500 US-Dollar in ihr Projekt innerhalb von 48 Monaten ohne zusätzliche Beiträge in 1 Million US-Dollar umgewandelt werden kann.
• Die Gründer sagten außerdem, dass sie eine parallele Wohltätigkeitsorganisation leiten und Teile der Spenden an Fundsz verwenden, um mehrere Initiativen zu unterstützen, darunter die Reinigung der Ozeane und andere im Zusammenhang mit Gesundheit, Bildung und Humanität.
• Es scheint, dass die Taktik von Fundsz funktioniert hat, da das Unternehmen auf seinem Höhepunkt über 14.000 Kunden hatte. Die CFTC argumentierte jedoch, dass die angeklagten Personen nie tatsächlich mit Geldern gehandelt hätten. Alle Gewinne der Kunden seien „illusorisch“, da die Beklagten „einfach fiktive wöchentliche Renditen erfinden, um sie den Kunden zu melden“.

„Die CFTC geht weiterhin gegen Personen vor, die Kunden auf den Kryptowährungs- und Edelmetallmärkten betrügen. Auch wenn sich die Produkte, mit denen Betrüger angeblich handeln, und ihre Methoden, Opfer anzulocken – in diesem Fall über soziale Medien – geändert haben mögen, bleibt das alte Sprichwort „Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch“, nach wie vor gültig“, sagte er Strafverfolgungsdirektor Ian McGinley.

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