4 Kryptowährungsbetrugsprogramme, die in den zehn häufigsten Fällen des IRS CI im Rampenlicht stehen

Das IRS Criminal Investigation (CI) hat seine Top-10-Fälle des Jahres 2023 veröffentlicht, die die bedeutendsten Vorfälle des Vorjahres darstellen. CI-Chef Jim Lee betonte, dass es bei Betrug in Milliardenhöhe, bei Opfern auf der ganzen Welt und bei Kriminellen nur um persönlichen Gewinn geht.

In einer Erklärung gegenüber CryptoPotato sagte Lee, dass die CI-Untersuchung internationale Steuersysteme, die auf die persönlichen Daten von Einzelpersonen abzielten, erfolgreich abgebaut, mehrstufige Marketingsysteme im Zusammenhang mit Kryptowährungen untersucht und eines der größten aufgedeckt habe In der Geschichte gab es erhebliche Betrugsversuche im Zusammenhang mit Gutschriften für erneuerbare Kraftstoffe.

„Wenn ich sage, dass unser Team bei CI am besten darin ist, die Spur des Geldes zu verfolgen, dann meine ich das auch so.“

Vier betrügerische Anlagepläne im Zusammenhang mit digitalen Währungen haben es auf die Liste geschafft.

• Bruno Block, der Gründer der Kryptowährung Oyster Pearl, auch bekannt als Amir Bruno Elmaani, wurde zu vier Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Elmaani hat einen Steuerhinterziehungsplan inszeniert und dabei Einkünfte im Zusammenhang mit dem Pearl-Token falsch dargestellt. Er warb 2017 für die Pearl-Tokens und behauptete, das Oyster-Protokoll für die Online-Datenspeicherung entwickelt zu haben. Elmaani nutzte Stellvertreter, darunter Freunde und Familie, um Kryptowährungserlöse zu erhalten. Trotz erheblicher Ausgaben im Jahr 2018, wie dem Kauf von Yachten, der Investition in ein Kohlefaserverbundwerkstoffunternehmen und dem Kauf von Häusern, meldete er dem IRS fälschlicherweise kein Einkommen, was zu einem Steuerverlust von etwa 5,5 Millionen US-Dollar führte.

• James Zhong, der am Dark-Web-Betrug von Silk Road beteiligt war, erhielt eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und einem Tag wegen Überweisungsbetrugs. Im Jahr 2012 erlangte er unrechtmäßig rund 50.000 Bitcoins vom Silk Road-Marktplatz. Über ein Jahrzehnt führte Zhong einen komplexen Plan durch, um die Quelle der Bitcoins zu stehlen und zu verschleiern, deren Wert sich während des Verfalls auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar belief. Das Gericht ordnete an, dass er alle seine Bitcoins, eine 80-prozentige Beteiligung an RE&D Investments LLC, 661.900 US-Dollar an beschlagnahmter US-Währung und in seinem Haus beschlagnahmte Edelmetalle einbehalten muss.

• Ian Freeman aus New Hampshire wurde zu 96 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er ein Bitcoin-Geldwäscheprogramm betrieben hatte. Er tauschte über 10 Millionen US-Dollar aus Liebesbetrug und Internetbetrug gegen Bitcoin ein. Durch die Missachtung gesetzlicher Vorschriften, die Deaktivierung von Anti-Geldwäsche-Funktionen an Bitcoin-Kiosken und die Unterstützung von Betrügern erleichterte Freeman die Geldwäsche. Er wies die Opfer an, über ihre Einlagen zu lügen, hinterzog von 2016 bis 2019 Steuern und musste den Opfern eine Geldstrafe von 40.000 US-Dollar und eine Entschädigung zahlen.

• Karl Sebastian Greenwood, Mitbegründer des Kryptowährungsprogramms OneCoin, wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Zusammen mit Ruja Ignatova (alias Cryptoqueen) orchestrierte er den massiven OneCoin-Betrug und vermarktete eine betrügerische Kryptowährung über ein globales Multi-Level-Marketing-Netzwerk. Greenwood wurde wegen seiner Rolle in dem Plan, der über 4 Milliarden US-Dollar an Investitionen von Millionen von Opfern anzog, zur Zahlung einer Strafe von etwa 300 Millionen US-Dollar verurteilt.

Der Beitrag „4 Kryptowährungsbetrugspläne im Rampenlicht in den zehn häufigsten Fällen des IRS CI“ erschien zuerst auf CryptoPotato.