Mitbegründer von Tornado Cash bekennt sich wegen Geldwäsche und anderen Vorwürfen nicht schuldig: Bericht

Tornado Cash-Entwickler Roman Storm hat sich Berichten zufolge auf „nicht schuldig“ bekannt und alle Vorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar zurückgewiesen, einschließlich der Vorwürfe im Zusammenhang mit einer mit der nordkoreanischen Regierung verbundenen Cyberkriminalitätsgruppe und Verstößen gegen US-Sanktionen.

Storm, ein eingebürgerter US-Bürger und Mitbegründer des umstrittenen Münzmischers, wurde kurz nach seiner Festnahme im August für eine 2-Milliarden-Dollar-Anleihe freigelassen.

Dev bekennt sich nicht schuldig

Laut einem Update von Inner City Press bekannte sich Storm vor der US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla in Manhattan auf „nicht schuldig“, nachdem er wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldes angeklagt worden war -Übertragung von Geschäften zusammen mit dem mutmaßlichen Mitverschwörer und Mitentwickler Roman Semenov, der ebenfalls angeklagt wurde.

Die Anklage sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor.

Während die Anschuldigungen gegen die Entwickler von Tornado Cash bei den Behörden auf Gegenreaktionen gestoßen sind, verweist das OFAC andererseits weiterhin auf die Rolle des Coin Mixers bei der Erleichterung der Geldwäsche für kriminelle Akteure seit seiner Gründung im Jahr 2019, einschließlich der Verschleierung von Hunderten Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten, die von Nordkoreas berüchtigten Hackern, der Lazarus Group, gestohlen wurden.

Darüber hinaus hatten die Staatsanwälte erklärt, dass Tornado Cash es trotz zahlreicher Beschwerden von Hacking-Opfern versäumt habe, Initiativen zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) oder zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu ergreifen.

Das Schicksal der Mitbegründer von Tornado Cash liegt in der Schwebe

Storm unterliegt seit seiner Freilassung gegen Kaution erheblichen Reisebeschränkungen, die seine Bewegungsfreiheit vor allem auf bestimmte Gebiete in New York, New Jersey, Washington und Kalifornien beschränken. Er wird weiterhin in seinem Wohnsitz in Washington unter Hausarrest gestellt und routinemäßigen Drogentests unterzogen. Dem Mitbegründer ist es außerdem untersagt, Schusswaffen zu besitzen oder Kontakt zu Mitangeklagten, Zeugen oder mutmaßlichen Opfern aufzunehmen.

Semjonow hingegen bleibt weiterhin auf freiem Fuß. Er wurde kürzlich in die Liste der Specially Designated Nationals des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums mit sanktionierten Unternehmen und Einzelpersonen aufgenommen.

Der dritte Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde von niederländischen Behörden unter ähnlichen Vorwürfen festgenommen wie im Zusammenhang mit Geldwäsche an der Seite der Lazarus-Gruppe. Anschließend wurde ihm im April 2023 bis zum Beginn seines Prozesses seine Freilassung gewährt, und er wird derzeit von seinem Wohnort aus elektronisch überwacht, während er auf den Prozess wartet.

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