Ehepaar aus Tennessee wird wegen „Blessings of God Thru Crypto“-Programms von der CFTC angeklagt

Ein Ehepaar aus Tennessee wurde diese Woche von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angeklagt, ein 6-Millionen-Dollar-Commodity-Pool-Programm für digitale Vermögenswerte betrieben zu haben.

Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde für den Derivatemarkt hat die Eigentümer eines Immobilienunternehmens in Clarksville, Michael und Amanda Griffis, wegen angeblichen Betrugs an mehr als 100 Menschen im ganzen Land angeklagt. Dem Ehepaar wurde auch vorgeworfen, sich im Zusammenhang mit einem von Juli 2022 bis Januar 2023 betriebenen Rohstoffpool-Programm im Wert von mehreren Millionen Dollar nicht bei der CFTC registriert zu haben.

„Segen Gottes durch Krypto“-Betrug

In der Beschwerde der CFTC wurde behauptet, Michael und Amanda Griffis hätten ihre Kollegen und Kunden von ihrem Immobiliengeschäft gelockt, indem sie ihnen die Möglichkeit geboten hätten, Gelder mit anderen zu bündeln, um Terminkontrakte für digitale Vermögenswerte und Rohstoffe zu handeln.

Das Paar verfügte über keine Handels- oder andere relevante Erfahrung, konnte aber über 100 Personen davon überzeugen, ihnen mehr als 6 Millionen US-Dollar zur Teilnahme an einem Rohstoffpool namens „Blessings of God Thru Crypto“ zu schicken.

Im Rahmen des Programms überwiesen die Pool-Teilnehmer mehr als 4 Millionen US-Dollar an Geldern an die „Apex Trading Platform“. Stattdessen wurden die Gelder jedoch schnell auf mehrere digitale Geldbörsen „außerhalb der Kontrolle“ der Griffises übertragen und sind nun „außerhalb der Wiederherstellung“. Das Paar hat außerdem fast eine Million US-Dollar an Poolmitteln zweckentfremdet, um seine Schulden zu begleichen und verschiedene Gegenstände zu kaufen, darunter teuren Schmuck und einen Geländewagen.

In der Zwischenzeit wurde der Rest der Poolmittel von den Griffises zweckentfremdet, um Ponzi-ähnliche Zahlungen auszugeben und so zu versuchen, das System so lange wie möglich weiterzuführen.

CFTC-Erklärung

In einer Erklärung sagte der Leiter der Strafverfolgungsbehörden, Ian McGinley:

„Wie behauptet, haben die Beklagten den Pool-Teilnehmern eine sichere Investition in Terminkontrakte für digitale Vermögenswerte mit enormem Gewinnpotenzial versprochen.“ Die Versprechen wurden durch das Vertrauen untermauert, das die Opfer den Angeklagten entgegenbrachten. Die Angeklagten haben ihre Poolteilnehmer betrogen und von diesem Verrat profitiert. Die heutige Einreichung bekräftigt das langjährige Engagement der CFTC, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Opfer ausnutzen.“

Die CFTC fordert Entschädigung für betrogene Pool-Teilnehmer, zivilrechtliche Geldstrafen sowie dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote. In ihrer Beschwerde beantragte die Behörde außerdem die Verhängung einer dauerhaften einstweiligen Verfügung gegen weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften.

Die Behörde warnte jedoch davor, dass die Opfer die verlorenen Gelder möglicherweise nicht zurückerhalten könnten, da die Angeklagten möglicherweise nicht über ausreichende Vermögenswerte verfügten.

Vor diesem Fall hatte die CFTC William Koo Ichioka angeklagt, weil er vor einem Monat angeblich Anleger um 21 Millionen US-Dollar betrogen hatte, indem er behauptete, ein Händler für digitale Vermögenswerte und Devisen (Forex) zu sein.

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