WSJ-Muttergesellschaft wegen Tether verklagt, Bitfinex-Artikel

Zu Beginn des letzten Frühlings veröffentlichte das Wall Street Journal einen investigativen Artikel über Tether, Bitfinex und verwandte Unternehmen.

Die Mehrheitsbeteiligung sowohl an Tether als auch an der Bitfinex-Börse befindet sich im Besitz von iFinex, einem auf den Jungferninseln ansässigen Unternehmen.

Umstrittener Artikel

Damals behauptete das Wall Street Journal, dass die beiden Unternehmen zusammen mit einer Reihe kleinerer Briefkastenfirmen mit Bezug zum Kryptogeschäft und ihren Führungskräften zwielichtige Methoden anwandten, um ihre Verbindungen zum internationalen Bankensystem aufrechtzuerhalten.

In dem Artikel wird behauptet, dass die Gruppe von Unternehmen rund um iFinex versucht habe, den Überblick über die Situation zu behalten, indem sie Konten eröffnete, die mit Geschäftsleuten in Verbindung standen, die bereits über einen guten Ruf verfügten. Aus optischen Gründen wurden jedoch die Namen der verwendeten Firmen geändert.

„In Taiwan wurden die Konten treuhänderisch von Chrise Lee geführt, einer Führungskraft von Hylab Technology Ltd., einem Hersteller von TV-Set-Top-Boxen.“ Die Konten wurden jedoch unter dem Namen Hylab Holdings Ltd. eröffnet, wie aus Dokumenten hervorgeht.“

Letztendlich gerieten die mit Tether und Bitfinex verknüpften Konten oft in Konflikt mit verschiedenen Ermittlungen, sei es im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung oder anderen Finanzkriminalität, die den Unternehmen auf lange Sicht einiges kostete.

Der größte Verlust war dem Artikel zufolge das Ergebnis einer Beschlagnahmung von Geldern im Zusammenhang mit dem in Panama ansässigen Zahlungsabwickler Crypto Capital Corp durch die Behörden in Höhe von 850 Millionen US-Dollar. Es wird angenommen, dass diese Gelder an Tether gebunden waren, obwohl es keine formelle Dokumentation der Beziehung gab.

Minderheitsaktionär verklagt Muttergesellschaft

Ein weiteres Unternehmen, von dem in dem Artikel behauptet wird, es habe gegen ordnungsgemäßes Finanzgebaren verstoßen, ist AML Global Ltd. Im Besitz des britischen Geschäftsmanns Christopher Harborne, der fast 13 % des Tether-ausgebenden Unternehmens AML Global besitzt, wurde in dem Artikel darauf hingewiesen ein Unternehmen, das im Namen von iFinex Fehlverhalten begangen hat.

Harborne hat Dow Jones & Company, die Muttergesellschaft von WSJ, in dieser Angelegenheit vor Gericht in Delaware verklagt und dem Team Verleumdung vorgeworfen.

„Diese Verleumdungsklage ergibt sich aus der d/b/a-Veröffentlichung eines Artikels durch die Beklagte Dow Jones & Company, Inc. im Wall Street Journal (das „Journal“), in dem sie den Kläger Christopher Harborne („Mr. Harborne „) und AMLF wegen Betrugs, Geldwäsche und Finanzierung von Terroristen – obwohl das Journal und seine Reporter Unterlagen kannten und besaßen, die schlüssig zeigten, dass diese Anschuldigungen falsch sind.“

Das Wall Street Journal hat inzwischen den Teil des Artikels entfernt, in dem Harborne und seinem Unternehmen jegliches Fehlverhalten vorgeworfen wird. Obwohl Harborne nicht bestreitet, ein Stakeholder zu sein, weist er die Ausübung einer Führungsposition im Unternehmen sowie die Vorwürfe illegaler Aktivitäten zurück und gibt an, dass die Beteiligung als Ergebnis eines Bitfinex-Rückerstattungsplans nach einem Hackerangriff in den Anfängen erworben wurde .

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