Von American Express unterstützte Kryptoplattform wird von der texanischen Aufsichtsbehörde wegen Betrugs angeklagt

Das Texas State Securities Board hat eine dringende Unterlassungsanordnung gegen die Krypto-Handelsplattform Abra und ihren Chief Executive Officer Bill Barhydt eingereicht. Die Aufsichtsbehörde behauptete, das Unternehmen habe seine Kunden in die Irre geführt und Wertpapierbetrug begangen, indem es einige seiner Produkte wie Abra Earn angeboten habe.

Die Aufsichtsbehörde fügte hinzu, dass das Unternehmen „heimlich Vermögenswerte“ an Binance übertragen habe, und wies darauf hin, dass die US-Börsenaufsicht SEC kürzlich die größte Krypto-Börse der Welt ins Visier genommen habe.

Seit März zahlungsunfähig?

Die texanische Aufsichtsbehörde behauptete in ihrem langen Warnschreiben, dass Abra die Öffentlichkeit getäuscht und durch das Angebot und den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere Betrug begangen habe. Das Unternehmen soll mit seinem Renditeprodukt Abra Earn gegen bestehende Gesetze verstoßen haben.

Während das Angebot im Oktober 2022 eingestellt wurde, begann die Plattform später mit dem Verkauf von Investitionen über ein ähnliches Produkt namens Abra Boost. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde war die Verschiebung eine weitere Möglichkeit, Benutzer in die Irre zu führen und zu betrügen.

Eine Arbeitsgruppe interviewte CEO Barhydt Ende März dieses Jahres und schätzte, dass „die Parteien, die gemeinsam als Abra agierten, insgesamt zahlungsunfähig oder nahezu zahlungsunfähig waren.“

Es ist erwähnenswert, dass die Organisation bereits zum Ziel einiger der führenden Finanzaufsichtsbehörden in den USA geworden ist – der SEC und der CFTC. Die Behörden verhängten gegen Abra und Plutus Tech eine Geldstrafe von 300.000 US-Dollar wegen des angeblichen Verkaufs illegaler „Wertpapier-Swaps an Privatanleger“.

Das Texas State Securities Board deutete außerdem an, dass das Unternehmen heimlich Gelder an Binance transferiert hat. Laut der Anordnung verfügte Abra im Februar über Vermögenswerte im Wert von über 118 Millionen US-Dollar beim Krypto-Giganten.

Binance hat auch Streit mit den amerikanischen Aufsichtsbehörden. Die SEC hat kürzlich eine Klage gegen die Börse, ihre US-Tochtergesellschaft und CEO Changpeng Zhao eingereicht und ihnen vorgeworfen, Handelsdienstleistungen mit nicht lizenzierten Wertpapieren, darunter BNB und BUSD, anzubieten.

Darüber hinaus hat Binance.US über 100 Handelspaare dekotiert, darunter AAVE/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC und XTZ/BTC, nachdem die Kommission eine Einfrieranordnung beantragt hatte.

Abras Aufstieg und Fall

Abra wurde 2014 im Silicon Valley gegründet und gewann 2018 an Dynamik, als es 20 weitere Kryptowährungen wie Bitcoin Cash (BCH) und Litecoin (LTC) unterstützte. Die Expansion setzte sich in den folgenden Jahren fort und erreichte während des Bullenmarktes im Jahr 2021 ihren Höhepunkt.

Damals sicherte sich Abra eine Spendenaktion in Höhe von 55 Millionen US-Dollar, die von einigen prominenten Namen im Finanzsektor wie American Express unterstützt wurde.

Der Handelsplatz gab seine Absicht bekannt, im Jahr 2022 zwei Finanzinstitute namens Abra Bank (mit Fokus auf amerikanische Kunden) und Abra International (für globale Nutzer) zu gründen. 

„Wir glauben, dass dies für Abra ein entscheidender Moment ist, der uns unserer Mission näher bringt, finanzielle Unabhängigkeit und Wohlbefinden für alle und überall zugänglich zu machen“, sagte das Unternehmen damals.

Allerdings forderte der anhaltende Krypto-Winter, der verschiedene Organisationen für digitale Vermögenswerte betraf, auch bei Abra seinen Tribut, und das Unternehmen musste im vergangenen Sommer 5 % seiner Mitarbeiter entlassen.

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