Versäumnis, den Binance-Manager zur Anklageerhebung vorzulegen: FIRS schiebt die Schuld auf den Justizvollzugsdienst

Der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat mit dem Finger auf den nigerianischen Justizvollzugsdienst gezeigt, weil er es versäumt hat, den wegen Steuerhinterziehung inhaftierten Binance-Manager Tigran Gambaryan dem Bundesgericht in Abuja vorzuführen.

Berichten zufolge erschien Gambaryan am 22. Mai nicht vor Gericht, da die FIRS wegen Steuerhinterziehungsvorwürfen angeklagt werden sollte.

FIRS zeigt mit dem Finger auf den Justizvollzugsdienst

Im März 2024 wurden Binance und seine Führungskräfte von der Steuerbehörde jeweils in vier Fällen wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Gambaryan wurde dann im April in das Justizvollzugszentrum Kuje in Abuja verlegt, nachdem er sich in den von der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität erhobenen Geldwäschevorwürfen auf nicht schuldig bekannte und eine Freilassung auf Kaution beantragt hatte. Dem Binance-Manager wurde die Freilassung gegen Kaution verweigert und er bleibt in Haft.

Während des Gerichtsverfahrens am Mittwoch äußerte Staatsanwalt Moses Idehu seine Verwirrung über Gambaryans Abwesenheit und erwähnte mehrere Fälle erfolgloser Versuche, die Justizvollzugsanstalt zu erreichen. Er beantragte außerdem eine kurze Verzögerung des Falles, um die Angelegenheit später am Tag klären zu können.

In der Zwischenzeit forderte Gambaryans Anwalt Chukwuka Ikwuazo den Richter auf, FIRS anzuweisen, den Namen eines weiteren inhaftierten Binance-Managers Nadeem Anjarwalla aus den neuen Anklagen zu streichen, da er für „auf freiem Fuß“ erklärt wurde. Der FIRS-Anwalt stimmte außerdem zu, Anjarwallas Namen aus der Anklageschrift zu streichen.

Sowohl Gambaryan als auch Anjarwalla wurden im Rahmen einer öffentlichen Untersuchung festgenommen und wegen Beteiligung an den wirtschaftlichen Problemen Nigerias und Finanzierung des Terrorismus angeklagt. Nachdem ihre Pässe beschlagnahmt wurden, wurden die beiden in eine sichere Einrichtung gebracht.

Gefährlicher Präzedenzfall

Richard Teng plädierte für die Freilassung von Gambaryan, dem Leiter des Financial Crime Compliance-Teams von Binance, dem CEO der Kryptowährungsbörse, und sagte, dass der Schritt der nigerianischen Behörden einen „gefährlichen“ neuen Präzedenzfall für alle Unternehmen geschaffen habe die Welt.

Teng hatte außerdem hinzugefügt, dass Gambaryans Besuch in Nigeria nicht der Entscheidungsfindung oder den Verhandlungen diente, sondern ausschließlich dazu diente, Fachwissen über Finanzkriminalität bereitzustellen, an politischen Diskussionen teilzunehmen und Kapazitäten aufzubauen. Trotz wiederholter Zusicherungen der nigerianischen Behörden für eine sichere Durchfahrt kam es dennoch zu Festnahmen.

Anschließend wurde Gambaryan im nigerianischen Kuje-Gefängnis festgehalten, das nach einem Angriff des Islamischen Staates im Juli 2022 im Rahmen eines Gefängnisausbruchs Berühmtheit erlangte. Es beherbergte sogar mehrere prominente Insassen, darunter den ehemaligen Gouverneur der Zentralbank, Godwin Emefiele.

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