US-Staatsanwälte wollen, dass Binance-Gründer Changpeng Zhao drei Jahre hinter Gittern verbüßt

Bundesanwälte drängen auf eine härtere dreijährige Haftstrafe für Binance-Gründer und ehemaligen CEO Changpeng „CZ“ Zhao im Zusammenhang mit seiner Rolle bei der Verletzung von Sanktionen und Geldwäschegesetzen durch die globale Kryptowährungsbörse.

CZ droht eine dreijährige Gefängnisstrafe

In einem Urteilsvermerk, das am 23. April beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington eingereicht wurde, empfehlen Anwälte des Justizministeriums, dass das Gericht „eine über den Richtlinien liegende Freiheitsstrafe von 36 Monaten verhängt“, unter Berufung auf Zhaos Urteil vorsätzlicher Verstoß gegen US-Recht.“ Zusammen mit der 36-monatigen Verurteilungsempfehlung sagte das DOJ, dass von CZ auch erwartet werden müsse, dass er die Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar ertrage, die er im Rahmen einer Einigungsvereinbarung vereinbart hatte.

In der Akte heißt es: „Diese Strafe ist zusammen mit der vereinbarten Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar ausreichend, aber nicht höher als nötig, um die relevanten 18 U.S.C. auszugleichen. § 3553(a) berücksichtigt und erreicht die Ziele der Verurteilung.“

CZ wettete darauf, nicht erwischt zu werden, und dass, wenn er es täte, „die Folgen nicht so schwerwiegend sein würden wie das Verbrechen“, behaupteten die Anwälte des Justizministeriums, und dass Binances „Wild-West“-Modell der Nichteinhaltung der US-amerikanischen Anti- Geldwäschebestimmungen hätten den Binance-Gründer „zu einem der reichsten Menschen der Welt und einer Berühmtheit in der Kryptoindustrie“ gemacht.

Staatsanwälte beschrieben, wie Zhaos Versäumnis, ein wirksames AML-Programm umzusetzen, dazu führte, dass Binance Transaktionen im Wert von über 898 Millionen US-Dollar abwickelte und damit die US-Sanktionen gegen den Iran und andere Nationen brach.

Eine „Botschaft“ an Zhao und die Welt

Die 36-monatige Verurteilungsempfehlung geht über die bundesstaatlichen Verurteilungsrichtlinien hinaus, die eine Gefängnisstrafe von 18 Monaten für den ehemaligen Binance-CEO vorsahen. Das DOJ behauptete, dass die empfohlene Strafe eine starke Abschreckung für andere darstellen würde, die erwägen, aus finanziellen Gründen gegen US-Recht zu verstoßen.

„Der Satz wird in diesem Fall nicht nur eine Botschaft an Zhao, sondern an die ganze Welt senden.“ Zhao erntete enorme Belohnungen für seinen Verstoß gegen US-Recht, und der Preis für diesen Verstoß muss erheblich sein, um Zhao für seine kriminellen Taten wirksam zu bestrafen und andere abzuschrecken, die versucht sind, durch Verstöße gegen US-Recht Vermögen und Geschäftsimperien aufzubauen“, heißt es in der Akte .

Zhaos Verteidigungsteam griff den Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine 36-monatige Haftstrafe an und wies darauf hin, dass „kein Angeklagter in einem auch nur annähernd ähnlichen BSA-Fall jemals zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.“ Stattdessen schlugen sie vor, ihn zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen, die auch Hausarrest in seinem Haus in Abu Dhabi umfassen könnte.

Trotz des Rücktritts von Binance im Rahmen der Einigungsvereinbarung mit den US-Regulierungsbehörden bleibt CZ im Krypto-Bereich engagiert. Der ehemalige CEO von Binance stellte letzten Monat eine neue Bildungsinitiative zum Thema Krypto und Blockchain vor und betonte, dass das Projekt keine neuen Token beinhaltet.