US-Staatsanwälte beschuldigen KuCoin wegen Verstößen gegen Geldwäsche: Abflüsse steigen sprunghaft an und KCS sinkt um 13 %

Der großen Krypto-Börse KuCoin und zwei ihrer Gründer wurde vorgeworfen, es versäumt zu haben, Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC) umzusetzen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ermöglichte das Fehlen von AML und KYC auf KuCoin die Nutzung der Plattform zum Waschen illegaler Gelder aus kriminellen Erträgen.

KuCoin und Gründer werden angeklagt

In einer Pressemitteilung vom 26. März warfen US-Staatsanwälte KuCoin zusammen mit Chun Gan und Ke Tang – den Gründern der Börse – vor, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben und außerdem gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.

Die Staatsanwälte behaupten, dass KuCoin und seine Gründer Kunden in den USA bedienten, es jedoch versäumten, sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als Geldtransferunternehmen und bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu registrieren als Futures-Provisionshändler tätig.

Außerdem weigerten sich die Beklagten „vorsätzlich“, die AML-Vorschriften einzuhalten oder das KYC-Programm auf der Plattform umzusetzen. Stattdessen versuchten sie, US-Kunden auf der Plattform zu verbergen, wobei die Staatsanwälte erklärten, dass KuCoin Berichten zufolge einmal fälschlicherweise behauptet habe, keine Benutzer aus den Vereinigten Staaten zu haben.

USA Rechtsanwalt Damian Williams behauptete, KuCoin habe seinen „beträchtlichen US-Kundenstamm“ genutzt, um sich zu einem der größten Krypto-Börsen der Welt zu katapultieren.

Folglich diente das Fehlen von KYC bei KuCoin als Anziehungspunkt für Kunden, die Anonymität wünschten, wobei die No-KYC-Politik angeblich „ein wesentlicher Bestandteil des Wachstums und Erfolgs“ von KuCoin war, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Darren McCormack, amtierender stellvertretender Agent des HSI, sagte in einer Erklärung, dass KuCoin, Gan und Tang angeblich an einer „angeblichen kriminellen Verschwörung im Wert von mehreren Milliarden Dollar“ beteiligt seien.

„Aufgrund des vorsätzlichen Versäumnisses von KuCoin, die erforderlichen AML- und KYC-Programme aufrechtzuerhalten, wurde KuCoin als Vehikel zum Waschen großer Summen krimineller Erträge genutzt, darunter Erlöse aus Darknet-Märkten sowie Malware, Ransomware, und Betrugspläne. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat KuCoin über 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Erträgen erhalten und über 4 Milliarden US-Dollar gesendet.“

Daten von Nansen zeigen, dass sich die gesamten Nettoabflüsse aus der Börse innerhalb der ersten 12 Stunden nach Veröffentlichung der Nachricht auf fast 800 Millionen US-Dollar beliefen. Darüber hinaus brach der native Token (KCS) von KuCoin um etwa 13 % ein.

US-Regierung strebt weitere große Krypto-Börsen an

Die beiden gegen Gan und Tang erhobenen Anklagen sehen jeweils eine Höchststrafe von fünf Jahren vor. Unterdessen sollen sich die KuCoin-Gründer zum Zeitpunkt der Anklageerhebung auf freiem Fuß befunden haben.

Wie bereits von CryptoPotato berichtet, zahlte KuCoin im Rahmen eines Vergleichs mit dem New Yorker Generalstaatsanwalt (NYAG) eine Geldstrafe von 22 Millionen US-Dollar. Auch die Krypto-Börse hat den New Yorker Markt verlassen.

Binance, eine weitere große Kryptowährungsbörse, wurde in den Vereinigten Staaten mit ähnlichen Vorwürfen belegt. Das Unternehmen bekannte sich schuldig und schloss mit dem Justizministerium einen Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar.

Der Beitrag „US-Staatsanwälte beschuldigen KuCoin wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung: Abflüsse explodieren und KCS sinkt um 13 %“ erschien zuerst auf CryptoPotato.