US-Richter genehmigt Binance-Vergleichsvereinbarung über 4,3 Milliarden US-Dollar: Reuters

Ein US-Bundesrichter hat Binances Schuldeingeständnis und einen saftigen Vergleichsvertrag über 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Sanktionen durch seine Kryptowährungsbörse genehmigt.

Laut einem Reuters-Bericht wurden der Klagegrund und die Einigung am Freitag, dem 23. Februar, angenommen.

Der Vergleichsvertrag

Das US-Justizministerium (DOJ) hatte die Einigung und den Vergleich im November bekannt gegeben und behauptet, Binance habe gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) und das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verstoßen und sich nicht als registriert Geldtransfergeschäft.

Darüber hinaus behauptete die Agentur, dass der Gründer und jetzige CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, es versäumt habe, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm auf der Plattform aufrechtzuerhalten, was gegen die BSA verstößt.

Das Schuldeingeständnis und die Einigung erfolgen nach einer jahrelangen Untersuchung des DOJ gegen die führende Krypto-Börse.

Die Staatsanwälte gaben an, dass das Versäumnis von CZ, ein AML-Programm auf Binance aufrechtzuerhalten, „den Geldfluss über die Plattform an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder ermöglicht hat.“

Im Rahmen des Vergleichs, den die Staatsanwälte als den größten Unternehmensbeschluss bezeichneten, stimmte Binance zu, 2,5 Milliarden US-Dollar einzubüßen und eine Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar zu zahlen, was einer Gesamtsumme von 4,3 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Börse stimmte außerdem zu, einen unabhängigen Compliance-Monitor für drei Jahre zu beauftragen und ihr AML-Programm zu aktualisieren.

Andererseits bekannte sich CZ der Geldwäscheverstöße schuldig und wurde gegen eine Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar freigelassen. Als Teil seiner Einigung zahlte er eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar und gab seine Rolle als CEO an der Börse auf. CZ ist seitdem in den USA geblieben, da ihm die Rückkehr zu seinem Wohnsitz Dubai nicht gestattet wurde.

Staatsanwälte versuchen, die Kaution von CZ zu ändern

In der letzten Gerichtsverhandlung am Freitag versuchten die Bundesanwälte, die Kautionsverpflichtung von CZ zu ändern. Zu diesen Änderungen gehört, dass die Führungskraft drei Tage vor allen Reiseplänen Bescheid gibt, seine Pässe abgibt und seinen derzeitigen Wohnsitz in den USA beibehält, „es sei denn, er erhält eine Genehmigung für eine Änderung.“

Darüber hinaus forderten die Ermittlungsbeamten, dass CZ einer Standortüberwachung unterzogen wird.

CZs Urteilsverhandlung ist für den 30. April angesetzt. Während der zuständige Richter über sein Urteil entscheiden würde, gehen die Staatsanwälte davon aus, dass er wegen seiner Verbrechen 18 Monate hinter Gittern verbringen könnte.

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