Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Distrikt von Florida hat Anklage gegen Adam Todd, den Gründer und CEO der Krypto-Futures-Handelsplattform Digitex Futures Exchange, erhoben, in der behauptet wird, er habe vorsätzlich dafür gesorgt, dass sein Unternehmen gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen habe.
Laut einer offiziellen Ankündigung betrieb Todd Digitex von Januar 2018 bis April 2022 illegal als nicht registrierten Krypto-Futures-Handel.
Der Anklage zufolge hat Todd es vorsätzlich versäumt, auf Digitex angemessene Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Programme zu implementieren, als er den Kunden der Plattform Terminkontrakte anbot. Darüber hinaus hat er angeblich öffentlich seine Weigerung bekannt gegeben, KYC-Richtlinien für Digitex festzulegen.
Der früher in Miami ansässige 50-jährige CEO ist zum ersten Mal vor dem Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida erschienen und wird im Falle eines Schuldspruchs bald verurteilt.
„Bei einer Verurteilung drohen Todd bis zu fünf Jahre Gefängnis. Ein Richter eines Bundesbezirksgerichts wird jedes Strafmaß unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Verurteilungsrichtlinien sowie anderer mildernder, erschwerender und gesetzlicher Faktoren festlegen“, heißt es in der Erklärung.
Die Anklage gegen Todd erfolgt sieben Monate, nachdem die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ein Versäumnisurteil gegen den CEO von Digitex wegen einer Reihe von Straftaten bekannt gegeben hat.
Im Juli 2023 erließ Richter Roy Altman vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Todd und vier von ihm kontrollierte Unternehmen, darunter Digitex Futures Exchange, wegen ihres Versuchs, den Preis des nativen Tokens der Plattform zu manipulieren , DGTX, mithilfe eines computergestützten Bots.
Zu den gegen Todd und seine Unternehmen erhobenen Vorwürfen gehörten der Vorwurf, illegal Futures-Transaktionen auf einer anderen Plattform als dem vorgesehenen Kontraktmarkt angeboten zu haben, die Nichtregistrierung bei der CFTC und die Nichtimplementierung eines Kundeninformationsprogramms sowie von KYC- und AML-Verfahren .
Der Gerichtsbeschluss verbot Todd und seinen Firmen die Registrierung bei der CFTC und den Handel auf von der CFTC regulierten Märkten. Der Richter verhängte außerdem eine Abschöpfung in Höhe von 3,9 Millionen US-Dollar und eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 11,7 Millionen US-Dollar gegen den CEO von Digitex und schloss damit die Durchsetzungsklage der CFTC gegen die Unternehmen ab.
Der Beitrag „US-Regierung erhebt Anklage gegen CEO von Digitex Futures Exchange wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
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