Das US-Justizministerium (DOJ) hat Roger Ver, einen frühen BTC-Investor namens Bitcoin Jesus, wegen Steuerhinterziehung in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar angeklagt und verhaftet.
Laut einer offiziellen Mitteilung hat das Justizministerium die Anklage gegen Ver am 29. April aufgehoben und seine Verhaftung am Wochenende in Spanien angeordnet.
In der Anklageschrift des DOJ wurde Ver vorgeworfen, zwischen 2011 und 2017 über seine Computer- und Netzwerkausrüstungsunternehmen MemoryDealers Inc. und Agilestar Inc. falsche Steuererklärungen eingereicht sowie Postbetrug und Steuerhinterziehung begangen zu haben.
Ver begann im Jahr 2011, Tausende von Bitcoins (BTC) für sich und seine Firmen zu kaufen. Gleichzeitig wurde er durch die Werbung für BTC bekannt und erhielt den Pseudonym Bitcoin Jesus.
Bis Februar 2014 hatten Ver und seine Unternehmen etwa 131.000 BTC erworben, die an mehreren Krypto-Börsen für jeweils etwa 871 US-Dollar gehandelt wurden. Rund 73.000 BTC aus dem Vorrat gehörten angeblich MemoryDealers und Agilestar, während der Rest für Ver. war.
Im selben Jahr verzichtete Ver durch Ausbürgerung auf seine US-Staatsbürgerschaft und erlangte diese im Karibikstaat St. Kitts und Nevis. Das DOJ sagte, Vers Ausbürgerung habe dazu geführt, dass er Steuererklärungen einreichen müsse, in denen Kapitalgewinne aus dem Verkauf seiner Vermögenswerte, einschließlich der Bitcoins, die er besaß, ausgewiesen seien. Darüber hinaus musste Ver den fairen Marktwert seines Vermögens angeben und eine Wegzugssteuer auf seine Kapitalgewinne zahlen.
Angeblich hat Ver den US-Behörden jedoch irreführende Informationen geliefert und die Anzahl der Bitcoins, die er besaß, verschwiegen.
Bitcoin Jesus beauftragte eine namentlich nicht genannte Anwaltskanzlei mit der Bearbeitung seiner Auswanderungs- und damit verbundenen Steuerberichte sowie einen Gutachter zur Bewertung von MemoryDealers und Agilestar. Er soll der Anwaltskanzlei und dem Gutachter dabei geholfen haben, falsche Steuererklärungen einzureichen, die seine Unternehmen deutlich unterbewertet hätten. Es gab auch keinen Bericht darüber, dass Ver eigene Bitcoins besaß.
Darüber hinaus hat Ver im Jahr 2017 angeblich 70.000 BTC im Besitz seiner Unternehmen übernommen und einen großen Teil davon für rund 240 Millionen US-Dollar in bar verkauft. Obwohl Ver kein US-Bürger sei, sei er verpflichtet, die Transaktionen dem Internal Revenue Service zu melden und Steuern auf die Dividenden seiner Unternehmen zu zahlen, sagte das DOJ, da es sich immer noch um US-Unternehmen handele. Ver tat jedoch das Gegenteil und versäumte es, seine Gewinne auch seinem Buchhalter zu melden.
Die US-Regierung wird bald mit dem Verfahren zur Auslieferung von Ver an die USA beginnen, wo ihm wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein Prozess gemacht werden soll.
Der Beitrag „US-Justizministerium verhaftet „Bitcoin Jesus“ Roger Ver wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
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