US-Justizministerium geht gegen illegale Börsen vor, da Krypto-Verbrechen „erheblich“ zunehmen

Eun Young Choi, der erste Direktor des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), hat Reportern mitgeteilt, dass Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen habe. Mithilfe ihres Teams plant das US-Justizministerium (DoJ) nun, betrügerische Börsen zu bekämpfen, die es Kriminellen wissentlich ermöglichen, Geld zu waschen.

NCET möchte, dass Börsen konform sind

Die Financial Times berichtet, dass Choi über den Anstieg kryptobasierter Kriminalität besorgt ist und sein Augenmerk auf Kryptowährungsbörsen, Mixer und Tumbler richtet.

Open-Source-Token-Mixer wie Tornado Cash, ein Protokoll, das die US-Behörden bereits genehmigt haben, werden von Kriminellen häufig zum Waschen gestohlener Vermögenswerte eingesetzt. Da sie es den Behörden erschweren, Transaktionen in öffentlichen Büchern zu verfolgen, nutzen Hacker diese Tools aktiv aus, um Transaktionen zu verschleiern und sich der Justiz zu entziehen.

NCET und das DoJ werden gegen Kryptounternehmen vorgehen, die, obwohl sie sich auf dem Papier an bestehende Gesetze halten, es zugelassen haben, dass sie von Kriminellen ausgenutzt werden; eine Entwicklung, die Choi als „problematisch“ bezeichnet.

Durch die gezielte Bekämpfung dieser abtrünnigen Agenten würden sie, so der Direktor, eine „abschreckende Botschaft“ senden und hoffen, dass ihre Beteiligung einen Multiplikatoreffekt haben würde.

Insbesondere scheint NCET ein Problem mit Kryptowährungsbörsen zu haben, die die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche umgehen und sich nicht an die Know-Your-Customer-Gesetze (KYC) halten. Das Durchsetzungsteam sagt, dass eine entsprechende Verfolgung dazu führen könnte, dass sie mehr in Verfahren zur Risikominderung investieren und sich besser an bestehende Regeln halten.

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, ist Berichten zufolge eine der Börsen auf dem Radar des US-Justizministeriums. Unbestätigten Berichten zufolge untersucht das US-Justizministerium neben anderen Behörden, darunter auch die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), gegen die von Changpeng Zhao geführte Börse wegen Verstößen gegen geltende Regeln.

Position der US-Regierung zu Krypto

Die Regierung von Präsident Joe Biden hat eine relativ strenge Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. Die Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten haben in den letzten Monaten Unternehmen verfolgt, die ihrer Meinung nach nicht konform waren, insbesondere nach dem Zusammenbruch von FTX, einer Kryptowährungsbörse.

Die in den Vereinigten Staaten vertretene Position, insbesondere in Bezug auf Regulierung und Durchsetzung, könnte eine der strengsten der Welt sein. Mehrere Beamte und politische Entscheidungsträger des Landes sind der festen Überzeugung, dass Kryptowährungen ein erhebliches Risiko für die Stabilität ihrer Finanzinfrastruktur darstellen können, was sich auch auf die nationale Sicherheit auswirken könnte.

In diesem Zusammenhang wurden Schritte unternommen, um die Aufsicht zu verstärken und, was am wichtigsten ist, die Regulierung der Kryptowährungsszene zu verdoppeln.

NCET, dessen erster Direktor Choi ist, wurde im Oktober 2021 gegründet. Als Abteilung des US-Justizministeriums geht das Team gegen Unternehmen vor, darunter Einzelpersonen, die digitale Vermögenswerte missbrauchen, gegen etablierte Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen oder sich an Ransomware beteiligen Angriffe mit Kryptowährungen.