Ukraine versucht mit amerikanischer Hilfe illegale Krypto-Transaktionen aufzuspüren (Bericht)

Berichten zufolge hat die US-Steuerbehörde IRS ukrainischen Strafverfolgungsbehörden Fortbildungen angeboten, um illegale Kryptowährungstransaktionen russischer Oligarchen und Unternehmen aufzudecken.

Zahlreiche Organisationen und Experten haben argumentiert, dass Russland digitale Vermögenswerte nutzen könnte, um Beschränkungen (die von der westlichen Welt nach Beginn des militärischen Konflikts in der Ukraine verhängt wurden) zu umgehen oder kriegsbezogene Anstrengungen zu finanzieren. Das US-Finanzministerium hat im vergangenen Jahr fünf Kryptoadressen sanktioniert, die mit der Task Force Rusich in Verbindung stehen. Bei letzterer handelt es sich um eine russische paramilitärische Gruppe, die Gräueltaten gegen Soldaten begangen hat.

Kampf an der Wirtschaftsfront

Wie das Wall Street Journal berichtete, erteilte der US Internal Revenue Service (IRS) der Ukraine Lizenzen zur Nutzung von Chinalysis Reactor (einer Ermittlungssoftware, die Kryptowährungstransaktionen mit realen Unternehmen verbindet), um von Russen durchgeführte illegale Verfahren aufzuspüren.

Ukrainische Ermittler erhielten zudem eine persönliche Ausbildung durch das amerikanische Ministerium, die dem vom Krieg zerrissenen Land im wirtschaftlichen Konflikt mit Russland die Oberhand verschaffen könnte.

„Wir widerstehen dem Aggressorstaat nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch an der Wirtschaftsfront“, sagte Eduard Fedorov – amtierender Direktor des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine.

Ein weiteres Ziel der ukrainischen Behörden besteht darin, russische Spendenaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu stoppen. Yurii Vykhodets, Leiter der Cyber-Abteilung der ukrainischen Nationalpolizei, sagte:

„Ein Schlüsselbereich ist die Identifizierung und Beseitigung von Zentren zur Unterstützung der Besatzungstruppen, die Gelder für den Kauf kriegsnotwendiger Dinge sammeln.“ Wir sehen oft, dass Spendenaktionen mithilfe von Kryptowährungen durchgeführt werden, da Russland an die Möglichkeit glaubt, Sanktionen durch den Einsatz virtueller Vermögenswerte zu umgehen.“

Russland sollte sich von Krypto fernhalten

Russlands Invasion in der Ukraine im Februar letzten Jahres (von Präsident Wladimir Putin als „spezielle Militäroperation“ bezeichnet) hat zu strengen Sanktionen gegen das flächenmäßig größte Land der Welt geführt.

Die USA, die Europäische Union, Australien und viele andere haben lähmende finanzielle Restriktionen verhängt, um die Aggression zu stoppen und die militärische Stärke Russlands zu schwächen.

Darüber hinaus haben viele Behörden und prominente Persönlichkeiten Krypto-Unternehmen gewarnt, alle Verbindungen zum Eindringling abzubrechen, und argumentiert, dass sanktionierte Oligarchen und Organisationen digitale Währungen nutzen könnten, um Strafen zu umgehen oder kriegsbezogene Operationen zu finanzieren.

Ein Beispiel war die Präsidentin der Europäischen Zentralbank – Christine Lagarde – die sagte, dass Unternehmen, die mit Russland interagieren, Gegenstand einer verstärkten Prüfung sein könnten.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema und schlug vor, dass das Land Bitcoin und Altcoins abbauen könnte, um den Beschränkungen zu entgehen.

Das US-Finanzministerium hat im September letzten Jahres fünf Kryptowährungsadressen auf seine Sanktions-Schwarzliste gesetzt. Interessanterweise waren sie alle mit der Task Force Rusich verbunden: einer „Neonazi-paramilitärischen Gruppe“, die sich im Kampf befand und auf ukrainischem Territorium brutale Verbrechen verübte.

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