Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) stoppte mehrere illegale digitale Asset-Austausche in der Hauptstadt Kiew, bei denen zwischen 5 und 10 % Transaktionsgebühren erhoben wurden. Interessanterweise waren einige der Kunden dieser Veranstaltungsorte Organisatoren von Massenprotesten, die Berichten zufolge das Netzwerk nutzten, um Provokationsaktionen am Unabhängigkeitstag der Ukraine zu finanzieren.
Die SGE gab bekannt, dass sie geheime Handelsplätze für Kryptowährungen in Kiew geschlossen hatte. Ihr Netzwerk erhielt 5 bis 10 % Zinsen für jede digitale Asset-Transaktion und erzielte somit einen monatlichen Umsatz von bis zu 1,1 Millionen US-Dollar.
Die Plattformen hatten zusammen rund 1.000 Kunden, darunter Kriminelle, Geldwäscher, Online-Betrüger und sogar Organisatoren von Massenprotesten. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass einige der Provokateure Aggressionsaktionen mit Geldern aus den Veranstaltungsorten während des Unabhängigkeitstages der Ukraine finanzierten.
Die SGE erklärte, dass die oben genannten Börsen, die seit Anfang 2021 in Betrieb sind, die Anonymität der Transaktionen gewährleisteten. Aus diesem Grund haben sich viele Personen für illegale Aktivitäten entschieden.
Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die örtliche Polizei die Büros und beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone, Dokumente und Bargeld in Fremdwährung. Obwohl unklar ist, welche Strafe folgen würde, wurden die Anklagen bei Gericht eingereicht, wo Beamte den Prozess durchführen würden.
Die Staatsanwaltschaft würde Berichten zufolge alle Beweise berücksichtigen, um die Teilnehmer an den illegalen Operationen zu ermitteln. Die für den Fall zuständige SGE-Hauptdirektion hatte seit Anfang 2021 bereits drei Organisatoren identischer Programme festgenommen.
Ähnlich wie in der Ukraine hat auch Mexiko mehrere illegale lokale Kryptowährungsbörsen identifiziert. Wie CryptoPotato vor einigen Wochen berichtete, erhielten die Behörden des lateinamerikanischen Landes Informationen über 12 Plattformen, die ihre kriminellen Operationen in der Region Jalisco betreiben.
Nieto Castillo – der Leiter der Financial Intelligence Unit von Mexiko (FIU) – versicherte, dass die Polizei sich bemühen würde, dieses Problem zu lösen:
„Es gibt 12 Plattformen, die nicht registriert sind und von denen wir wissen, dass sie derzeit illegal arbeiten. Wir generieren Fälle, damit die Generalstaatsanwaltschaft in dieser Hinsicht tätig werden kann.“
Castillo hat den Verdacht geäußert, dass der oben genannte Austausch mit Kriminellen in Verbindung stehen könnte, die virtuelle Vermögenswerte bei Geldwäscheoperationen einsetzen. Darüber hinaus schloss er eine Verbindung der Plattform mit dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generación nicht aus:
„Ein grundlegendes Thema wird es sein, Kryptowährungen und ihre Beziehung zu kriminellen Gruppen zu analysieren. Mich überrascht die Tatsache, dass viele der Kryptowährungsplattformen in mehreren Gemeinden im Bundesstaat Jalisco installiert sind.“
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