Türkische Behörden nehmen Mann wegen 4-Milliarden-Dollar-Betrugs mit Kryptowährung fest

Türkische Behörden haben Andreas Szakacs festgenommen, einen schwedischen Staatsbürger, der an der Inszenierung des OmegaPro-Kryptowährungsbetrugs beteiligt ist. Die Operation, bei der Investoren schätzungsweise rund 4 Milliarden US-Dollar betrogen wurden, hat aufgrund ihres Umfangs und ihrer Komplexität große Aufmerksamkeit erregt.

OmegaPro, eine Plattform, die unter dem Deckmantel einer legitimen Investitionsmöglichkeit operierte, war ähnlich einem Schneeballsystem aufgebaut. In diesem Modell wurden Mittel von neuen Investoren verwendet, um Renditen an frühere Teilnehmer auszuzahlen, wodurch eine trügerische Illusion von Rentabilität geschaffen wurde. Diese Strategie sicherte die Nachhaltigkeit des Systems eine Zeit lang, auch wenn sie seinen betrügerischen Charakter verbarg.

Laut einem Bericht von Turkiye Today vom 21. August wurde Szakacs, der bei seinem Umzug in die Türkei den Pseudonym Emre Avci angenommen hatte, nach einem Hinweis eines anonymen Informanten festgenommen. Die Informationen des Informanten führten die Behörden zu einer Villa in Istanbul, wo Szakacs am 9. Juli festgenommen wurde. Abdul Ghaffar Mohageh, ein niederländischer Staatsbürger, der rund 3.000 Opfer vertritt, die durch den Betrug insgesamt 103 Millionen US-Dollar verloren haben, bestätigte die Festnahme zusätzlich. Mohageh selbst hatte 7 Millionen Dollar investiert.

OmegaPro wurde geschlossen, nachdem das Unternehmen im November 2022 die Abhebung von Geldern eingestellt hatte, und wurde schließlich im Juli 2023 vollständig geschlossen. Der Zusammenbruch des Systems führte dazu, dass viele Anleger nicht mehr auf ihr Geld zugreifen konnten, was zu weitreichenden finanziellen Verlusten und Problemen bei der Kundschaft führte.

Zusätzlich zur Festnahme von Szakacs stellte die türkische Gendarmerie fest, dass 16 lokale Benutzer der OmegaPro-App identifiziert worden waren. Diese Personen berichteten, dass die Anfangsinvestitionen scheinbar schnelle Renditen generierten, was zu höheren Einlagen führte. Als Anleger jedoch versuchten, ihr Geld abzuheben, wurden ihre Konten geleert, was den betrügerischen Charakter der Operation aufdeckte.

Bemerkenswert ist, dass der OmegaPro-Betrug auffällige Ähnlichkeiten mit OneCoin aufweist, einem weiteren großen Kryptowährungsbetrug mit geschätzten Verlusten in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Beide Systeme nutzten betrügerische Praktiken, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und aufrechtzuerhalten und gleichzeitig systematisch Gelder abzuschöpfen. Im Juni 2024 erhöhte das US-Außenministerium die Belohnung für Informationen, die zur Festnahme der seit 2017 untergetauchten OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova führen, auf 5 Millionen US-Dollar.

Im September 2023 wurde Carl Sebastian Greenwood, eine Schlüsselfigur im OneCoin-Programm, zu 20 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 300 Millionen US-Dollar verurteilt. Anfang des Jahres wurde Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung bei OneCoin, von einem US-Gericht zu vier Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 111 Millionen US-Dollar verurteilt.