Thailands Behörden erwischen fünf Personen wegen 76-Millionen-Dollar-Kryptobetrugs: Bericht

Vier chinesische Staatsangehörige und einer aus Laos wurden vom thailändischen Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) im Zusammenhang mit einer betrügerischen Krypto-Investitionsplattform festgenommen, die über 2,7 Milliarden Baht (im Wert von rund 76 Millionen US-Dollar) von lokalen Investoren betrogen hat.

Laut dem Bericht der Bangkok Post haben die Personen 3.280 Einwohner getäuscht, nachdem sie ein betrügerisches System betrieben hatten, das sich als BCH Global Ltd., eine gefälschte Bitcoin-Investitionsplattform, ausgab. Sie werden nun der Verschwörung zur Begehung grenzüberschreitender Verbrechen, der Beteiligung an öffentlichem Betrug und der Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten angeklagt.

• Die Untersuchung wurde vom thailändischen Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) zusammen mit Homeland Security Investigations und verschiedenen internationalen Strafverfolgungsbehörden eingeleitet, nachdem betroffene Investoren berichtet hatten, die Ende 2022 ihre über bchgloballtd.com entstandenen Verluste offengelegt hatten.
• Berichten zufolge wurden die Opfer dazu verleitet, in Gold und den USDT-Stablecoin zu investieren.
• Die Generalstaatsanwaltschaft leitete die Strafverfolgung ein und am 4. September hatte die Anti-Geldwäsche-Behörde Vermögenswerte im Wert von 585 Millionen Baht beschlagnahmt.
• In einer Erklärung gegenüber dem lokalen Medienunternehmen bekräftigte Kissana Phathanacharoen, die Sprecherin von CCIB, das Engagement der Organisation, die Kommunikation mit den Opfern über ihre gesetzlichen Rechte aufrechtzuerhalten.
• Mittlerweile haben die Betroffenen die Möglichkeit, ihre Beschwerden über die CCIB-Hotline oder die offizielle Website einzureichen.
• Letzten Monat deutete der thailändische Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (MDES) an, Meta (früher bekannt als Facebook) schließen zu wollen, um Finanzkriminalität, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Krypto-Assets, zu bekämpfen.
• MDES gab an, dass mehr als 200.000 Menschen durch die Anzeigen auf der Social-Media-Plattform getäuscht wurden, wobei Krypto-Investitions- und Handelsbetrug beliebte Taktiken waren, um ahnungslose Benutzer anzulocken.

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