Tether stellt die Sache klar: Keine Verstöße gegen Sanktionsgesetze, keine terroristischen Verbindungen

Letzte Woche berichtete das Wall Street Journal fälschlicherweise, dass die Hamas und mit ihr verbundene Terrorgruppen Dutzende Millionen Dollar in Kryptowährung erhalten hätten, die angeblich zur Unterstützung des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten verwendet würden.

Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis und Elliptic haben dieser Behauptung jedoch widersprochen und darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Finanzierungsbetrag eher im Bereich einiger tausend Dollar liege.

Trotz dieser Klarstellungen hat das Wall Street Journal keine Korrektur herausgegeben. Die US-Gesetzgeber haben Tether und Binance im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen genauer unter die Lupe genommen.

Tether stellt den Rekord klar

In einer Pressemitteilung rief Tether die Mainstream-Medien auf den Plan und sagte, es gebe einfach keine Beweise dafür, dass das Unternehmen durch unzureichende Kunden-Due-Diligence- oder Überprüfungspraktiken gegen Sanktionsgesetze oder das Bankgeheimnisgesetz verstoßen habe.

Der Stablecoin-Emittent hat bekannt gegeben, dass er „proaktiv“ mit 31 Strafverfolgungsbehörden in 19 Gerichtsbarkeiten zusammenarbeitet, um böswillige Aktivitäten zu bekämpfen.

Tether gab an, dass seine aktiven Maßnahmen dazu geführt haben, dass insgesamt 835 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten eingefroren wurden, die mit rechtswidrigen Aktivitäten in Verbindung standen, vor allem Hacks von Krypto-Börsen und DeFi-Plattformen.

Um Bedenken hinsichtlich des Nahen Ostens auszuräumen, hat Tether in Zusammenarbeit mit der NBCTF in Israel erfolgreich 32 Adressen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren und so einen Gesamtbetrag von 873 Millionen US-Dollar gesichert.

Obwohl dieser Betrag im Vergleich zu traditionellen Finanzsystemen relativ gering ist, hat der Stablecoin-Emittent sichergestellt, dass er weiterhin eine wachsame Haltung beibehält und alle wesentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung dieses illegalen Verhaltens ergriffen hat.

Tether hat außerdem behauptet, in Fällen im Zusammenhang mit der Ukraine und Israel mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet zu haben.

Der USDT-Emittent forderte die US-Regierung auf, „die Fehlinterpretation von Daten durch die Mainstream-Medien auf Fakten zu überprüfen“.

Strafanzeigen für Binance und Tether

Die Erklärung von Tether erfolgte, nachdem die US-Gesetzgeber unter der Leitung von Senatorin Cynthia Lummis das US-Justizministerium (DOJ) aufgefordert hatten, seine Ermittlungen abzuschließen und Strafanzeigen gegen Binance und den Stablecoin-Emittenten zu prüfen. Die Anfrage basiert auf dem fehlerhaften WSJ-Bericht.

Der Brief lautet:

„Wir glauben, dass es unbedingt erforderlich ist, dass das Justizministerium schlechte Akteure zur Rechenschaft zieht, wenn sie nachweislich illegale Aktivitäten ermöglichen.“ Insbesondere Binance ist eine unregulierte Krypto-Asset-Börse mit Sitz auf den Seychellen und den Cayman-Inseln. Binance wurde in der Vergangenheit mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht und ist angeblich Gegenstand einer aktuellen Untersuchung des Justizministeriums.“

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