Tether friert 161 Ethereum-Wallets und über 3,5 Millionen USDT-Token ein

Tether, die Organisation hinter dem weit verbreiteten Stablecoin USDT, hat eine proaktive Haltung zur Einhaltung der US-Sanktionen eingenommen.

Das Unternehmen gab kürzlich das Einfrieren von 161 Ethereum-Wallets bekannt, ein Schritt, der mit der Liste der sanktionierten Personen des U.S. Office of Foreign Asset Controls (OFAC) übereinstimmt.

Tether ergreift eine proaktive Haltung zur Einhaltung der US-Sanktionen

Tether beschrieb seine Entscheidung in seiner Ankündigung als eine selbst initiierte Aktion, die darauf abzielte, einen möglichen Missbrauch seiner Token präventiv zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es aktuelle und zukünftige vom OFAC gelistete Wallets einfrieren werde.

Diese Richtlinie stellt eine der ersten großen Initiativen von Paolo Ardoino dar, der kürzlich vom CTO zum CEO des Unternehmens wechselte. In der Pressemitteilung lobte Ardoino die Richtlinie als einen Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit von Tether mit internationalen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden.

Das Einfrieren betraf 161 Ethereum-Wallets, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass 150 von ihnen zu diesem Zeitpunkt kein USDT enthielten. Unter den 11 Wallets, die USDT enthalten, gibt es eine ungleiche Verteilung der Token.

Zwei Adressen enthalten jeweils etwa 20.000 Token, während eine dritte fast 60.000 enthält. Die übrigen Wallets haben deutlich geringere Beträge, wobei eines 16 Cent in USDT enthält.

Laut Daten von Etherscan, einer Blockchain-Analyseplattform, hat diese Durchsetzungsmaßnahme zum Einfrieren von über 3,5 Millionen USDT-Token geführt. Der Großteil dieser Token, etwa 3,4 Millionen, wird von einer einzigen Adresse gehalten.

Dieses spezielle Wallet wurde vom Blockchain-Ermittler ZachXBT mit einem kürzlichen Hackerangriff auf die Wettplattform Stake in Verbindung gebracht, der dazu führte, dass das Online-Krypto-Casino rund 41 Millionen US-Dollar aus seinen Hot Wallets verlor.

Wallet mit 3,5 Mio. USDT und Hunderten von Überweisungen in den letzten Tagen wurde gerade auf die schwarze Liste gesetzt. pic.twitter.com/A3ZnPe7L2X

– Spreek (@spreekaway), 9. Dezember 2023

Diese Wallet zeigte auch kurz vor der Durchsetzungsmaßnahme von Tether Aktivität, wobei in der Vorwoche Hunderte von Transaktionen aufgezeichnet wurden.

Tethers Einfrieren enthüllt mysteriöse Transaktionen

Ein genauerer Blick auf die Transaktionen offenbart interessante Details. Nur einen Tag vor dem Einfrieren führte eines der betroffenen Wallets erhebliche Token-Bewegungen durch und leitete über 400.000 USDT über zwei andere Wallets von THORChain.

Diese Transaktionen haben die Geldspur komplexer gemacht und Fragen aufgeworfen, da die beiden zwischengeschalteten Wallets nicht von Tether eingefroren wurden.

Der Umfang der Maßnahmen von Tether geht über das Ethereum-Mainnet hinaus. Untersuchungen zu Layer-2-Netzwerken auf Ethereum, wie etwa Polygon, ergaben zwei Wallets mit USDT-Beständen, obwohl die Gesamtsumme etwas mehr als 10.000 Token betrug.

Weitere Suchanfragen in anderen Netzwerken wie Arbitrum und Optimism ergaben keine Wallets mit USDT-Guthaben unter den sanktionierten Adressen.

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