Terroropfer fordern vollen Anteil an Binances Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar in der DOJ-Klage

Vier Personen haben das US-Justizministerium (DOJ) verklagt und verlangt, dass es mehr Gelder aus einem Vergleich über 4,3 Milliarden US-Dollar, den es gegen Binance erzielt hat, in den U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (USVSST) überweist.

Die Beschwerdeführer argumentierten in ihrer Klage, dass der im Jahr 2015 in Kraft getretene U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Act vorschreibe, dass alle Erträge aus Straftaten und zwei Drittel der zivilrechtlichen Erträge aus Vergleichen wie dem Binance-Vergleich in den Fonds der Opfer fließen müssten.

Rechtsstreit gegen das DOJ

Den vier zufolge hat das DOJ bisher knapp 900 Millionen US-Dollar in den Fonds eingezahlt, wobei die Behörde angeblich plant, mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar in eine separate Rücklage für Verbrechensopfer umzuleiten.

Ihrer Meinung nach verstößt diese Maßnahme gegen das Gesetz und hat sie dazu gezwungen, einen Gerichtsbeschluss einzuholen, um sicherzustellen, dass alle qualifizierten Erlöse dort ankommen, wo sie hingehören.

In den letzten neun Jahren hat der USVSST-Fonds mehr als 6 Milliarden US-Dollar an Menschen ausgezahlt, die durch staatlich geförderte Terroranschläge direkt geschädigt wurden, oder an ihre überlebenden Vertreter.

Während das DOJ und der Special Master den Fonds verwalten, nannte die Klage der vier eine Vielzahl hochkarätiger Angeklagter. Dazu gehören die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sowie der US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland.

Mehrere Behörden des Finanzministeriums wurden ebenfalls erwähnt, darunter das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Die Rolle und Verstöße von Binance

Das fragliche Geld stammt aus einem Vergleich zwischen Binance und mehreren Bundesbehörden im November 2023, nachdem sich Binance einer Reihe von Vorwürfen schuldig bekannt hatte, darunter Verstöße gegen US-Sanktionen und die Nichtumsetzung von Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Darüber hinaus gab der damalige CEO der Krypto-Börse, Changpeng Zhao, im Volksmund als CZ bekannt, Vorwürfe zu, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben. Er musste sein Amt niederlegen und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen.

Darüber hinaus verurteilte ihn ein Bundesgericht in Seattle, Washington, zu vier Monaten Gefängnis, die er größtenteils in der Federal Correctional Institution in Lompoc, Kalifornien, verbüßte. Berichten zufolge soll er am 27. September freigelassen werden, da sein tatsächlicher Entlassungstermin, der 29. September, auf das Wochenende fällt.

Die Anklagen gegen Binance und CZ gingen auf Untersuchungen der Abteilung für nationale Sicherheit und Kriminalität des Justizministeriums zurück, die feststellten, dass die Krypto-Börse russischen Staatsangehörigen die Nutzung ihrer Dienste ermöglicht hatte. Dies verstieß gegen die Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen das europäische Land aufgrund seines anhaltenden Konflikts mit der Ukraine verhängt hatten.

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