Taiwans FSC stellt neue AML-Vorschriften für Anbieter virtueller Vermögenswerte vor

Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC) hat am 2. Oktober aktualisierte Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) vorgestellt. Das Hauptziel besteht darin, die Aufsicht über lokale Virtual Asset Service Provider (VASPs) zu stärken.

Nicht konforme Unternehmen werden hingegen stark bestraft. Die überarbeiteten Vorschriften werden das bestehende AML-Rahmenwerk ersetzen.

Aktualisierte AML-Vorschriften zielen darauf ab, die Kryptoaufsicht zu stärken

Laut der offiziellen Pressemitteilung erfordern diese neuen Maßnahmen, die am 1. Januar 2025 in Kraft treten, alle Kryptofirmen, sich bis September 2025 bei der taiwanesischen Regierung zu registrieren.

Bei Nichteinhaltung werden strenge Strafen verhängt, darunter bis zu zwei Jahre Gefängnis oder Geldstrafen in Höhe von 5 Millionen neuen Taiwan-Dollar (ca. 155.900 US-Dollar).

Taiwan hat seine früheren Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kryptowährungen im Juli 2021 umgesetzt. Mit der jüngsten Ankündigung müssen sich jedoch selbst Unternehmen, die bereits vollständig konform sind, erneut beim FSC registrieren, um Strafen zu vermeiden.

Die Regulierungsbehörde bereitet sich seit März auf diese Änderungen vor und betont die Notwendigkeit für VASPs, den zuständigen Behörden einen jährlichen Risikobewertungsbericht vorzulegen.

Darüber hinaus hat die Kommission den VASPs geraten, die Einreichung von Dokumenten zu verschieben, bis das neue Registrierungssystem in Kraft ist, um die Komplikationen einer erneuten Beantragung im Rahmen der aktualisierten Vorschriften zu vermeiden.

Als Teil von Taiwans umfassender Strategie zur Verbesserung seines Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte plant das FSC, bis Juni 2025 neue kryptobezogene Gesetze vorzuschlagen, wobei ein Entwurf bis Ende 2024 erwartet wird, um sicherzustellen, dass die lokale Kryptolandschaft sicher bleibt und konform.

FSC gibt grünes Licht für ETFs für professionelle Anleger

Trotz der neuen AML-Gesetze scheint Taiwan auch seine Vorschriften für Kryptowährungen in bestimmten Bereichen zu lockern und gleichzeitig eine vorsichtige Haltung gegenüber Marktrisiken beizubehalten. Letzten Monat hat der FSC professionellen Anlegern offiziell erlaubt, sich an börsengehandelten Fonds (ETFs) zu beteiligen, die mit „ausländischen virtuellen Vermögenswerten“ in Verbindung stehen.

Der FSC erkannte die hohen Investitionsrisiken an, die mit ausländischen ETFs für virtuelle Vermögenswerte verbunden sind, und empfahl, dass nur professionellen Anlegern, wie institutionellen Anlegern, vermögenden Kunden und qualifizierten Privatpersonen, die Beteiligung gestattet werden sollte.

Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören die Einrichtung eines Eignungsbewertungssystems für diese Produkte, obligatorische Risikowarnbriefe für nicht-institutionelle Kunden vor ihrem Erstkauf und die Bereitstellung detaillierter Produktinformationen. Darüber hinaus sind Wertpapierfirmen verpflichtet, ihre Mitarbeiter regelmäßig über virtuelle Vermögenswerte zu schulen und zu schulen, um ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten.

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