Südkoreanischer Bitcoin-Kreditgeber Delio verklagt Aufsichtsbehörden (Bericht)

Delio, ein in Südkorea ansässiger Bitcoin-Kreditgeber, plant Berichten zufolge die Einleitung einer Verwaltungsklage gegen lokale Finanzaufsichtsbehörden unter Berufung auf eine schlechte und falsche Auslegung des Gesetzes.

Diese neue Klage folgt auf eine Untersuchung und eine Geldstrafe, die die südkoreanische Aufsichtsbehörde gegen das Bitcoin-Kreditunternehmen verhängt hat.

Delio verklagt südkoreanische Wachhunde

Anfang dieses Monats empfahl die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas durch eine Ankündigung von Sanktionen die Entlassung von Delio-CEO Jeong Sang-ho. Darüber hinaus verhängten die Aufsichtsbehörden eine dreimonatige Geschäftssperre und eine Geldstrafe von 1,896 Milliarden Won.

Diese Sanktionen beruhten darauf, dass Delio es angeblich versäumt hatte, Geldwäscherisiken zu bewerten, bevor neue Produkte und Dienstleistungen angeboten wurden, wie es der Specific Financial Information Act vorschreibt. Nach Angaben der FIU hat Delio bei etwa 41 Produkten die Anforderungen nicht eingehalten.

Delio bereitet eine Verwaltungsklage als Reaktion auf die Maßnahmen der FIU vor. Dem Bericht zufolge entbehren die vom Finanzdienstleistungsausschuss gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe der Unterschlagung und des Betrugs jeder Grundlage. Delio weist darauf hin, dass die Regulierungsbehörde das Gesetz unfair angewendet hat, als es keine expliziten Regeln für die Hinterlegung und Verwaltung virtueller Vermögenswerte gab.

CEO Jeong Sang-ho kritisiert die Sanktionen der FIU scharf als unangemessene Rechtsauslegung und unfaire Anwendung und warnt vor einem möglichen Schaden für die inländische Branche für virtuelle Vermögenswerte.

Der Kreditgeber glaubt, dass die Aufsichtsbehörde Druck auf ihn ausübt, das Unternehmen zu schließen, statt ihm die Möglichkeit zu geben, seine Praktiken zu korrigieren.

Anfang des Jahres leitete die FSC eine umfassende Untersuchung gegen Delio ein, die am 14. Juni zu einem Stopp der Ein- und Auszahlungen wichtiger virtueller Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) führte. Bei der Untersuchung wurden Untreue, Betrug und Unterschlagung im Zusammenhang mit dem Netzwerk angeführt. Der Bericht deutete darauf hin, dass die Untersuchung durch Beschwerden von Opfern ausgelöst wurde.

Rechtsexperten kritisieren Wachhunde

Rechtsexperten und KOL in Südkorea haben Unklarheiten darüber festgestellt, ob Einlagenverwaltungsprodukte im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten als Finanzprodukte eingestuft werden können. Der CEO von DK L Partners, Kwon Dan, sagte:

„Einlagen, Einsätze und Kredite in virtuellen Vermögenswerten sind nach der Definition des Kapitalmarktgesetzes schwer als Finanzinvestitionsprodukte zu betrachten, da keine Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht.“

Ein anderer Experte, Oh-hoon Kwon, Partner bei Cha & Kwon, ist ebenfalls der Ansicht, dass die Hinterlegung virtueller Vermögenswerte nicht als Finanzinvestitionsprodukt eingestuft werden sollte.

Darüber hinaus wird auch der Vorwurf der FIU geprüft, Delio habe gegen seine Verpflichtung verstoßen, Transaktionen mit nicht deklarierten Betreibern virtueller Vermögenswerte zu verbieten.

Südkorea hat seine Kryptoregulierung in letzter Zeit beschleunigt, insbesondere nach der Do-Kwon-Saga im letzten Jahr. Im August gründete das Land erstmals ein behördenübergreifendes Ermittlungsteam.

Der Beitrag „South Korean Bitcoin Lender Delio to Sue Regulators (Report)“ erschien zuerst auf CryptoPotato.