Südkoreanische Staatsanwälte durchsuchten die Hauptquartiere von UpBit und Bithumb (Bericht)

Südkoreanische Staatsanwälte haben Berichten zufolge im Rahmen einer laufenden Untersuchung gegen Kim Nam-kuk die Büros der beiden führenden Kryptowährungsbörsen des Landes – Upbit und Bithumb – durchsucht.

Der Politiker stand im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem mehreren Berichten zufolge er 800.000 Wemix-Tokens unter Umgehung notwendiger Vorschriften erworben hatte. Er übertrug die Münzen letztes Jahr von Bithumb auf Upbit, und die Behörden vermuteten, dass die Plattformen irgendwie beteiligt gewesen sein könnten.

Die Inspektion breitet sich weiter aus

Laut einem lokalen Medienunternehmen durchsuchten die koreanischen Behörden die Hauptquartiere von Upbit und Bithumb in Seoul, um den Fall von Kim Nam-kuk aufzuklären.

Die Demokratische Partei (DP) forderte ihn kürzlich dazu auf, seine 800.000 Wemix-Münzen zu verkaufen, nachdem ihm vor einigen Jahren vorgeworfen wurde, er hätte Insiderinformationen nutzen können, um sie anzuhäufen.

Der Politiker hat die Vermögenswerte angeblich Anfang 2022 abgezogen: mehrere Monate vor der Inkraftsetzung der Gesetzgebung, die Krypto-Unternehmen verpflichtet, bei Überweisungen über 758 US-Dollar personenbezogene Daten anzugeben. Er war auch Teil des Teams, das eine Verzögerung der Einkommensbesteuerung digitaler Vermögenswerte in Südkorea vorschlug.

Nam-kuk sagte, er werde die Forderung der DP erfüllen und die Anteile verkaufen, die derzeit einen Wert von etwa 660.000 US-Dollar haben.

„Ich habe von der Partei die Empfehlung erhalten, meine Krypto-Assets zu verkaufen. Ich werde die Empfehlung gewissenhaft umsetzen. Ich werde die Daten transparent an das Ermittlungsteam weitergeben und die Ermittlungen gewissenhaft durchführen.“

Wu Blockchain argumentierte, dass Nam-kuk im Jahr 2022 800.000 Wemix-Münzen von Bithumb an Upbit geschickt habe, was die Untersuchung gegen die Börsen hätte auslösen können. Upbit hielt dies für eine „unzulässige Transaktion“ und meldete sie damals der Regierung.

Die zweite Untersuchung zu Bithumb in diesem Jahr

Koreanische Staatsanwälte führten im Januar eine Razzia in den Büros von Bithumb durch, nachdem es Gerüchte gab, dass das Unternehmen oder eine für es arbeitende Person den Preis einer nicht genannten Münze, die auf seiner Plattform gelistet ist, manipuliert hatte.

„Dies ist eine Durchsuchung und Beschlagnahme, um die Transaktionsdetails einer bestimmten Münze zu sichern, und sie hat nichts mit Bithumb zu tun“, erklärten die Behörden.

Die Inspektion erfolgte kurz nachdem die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Kang Jong-Hyun (den Eigentümer der Börse) wegen Unterschlagung und Marktmanipulation beantragt hatte. Auch seine Schwester hatte Probleme mit dem inländischen Recht, nachdem die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul behauptete, sie habe den Aktienkurs bestimmter Unternehmen durch die Ausgabe von Wandelanleihen künstlich in die Höhe getrieben.

Obwohl Bithumb einer der größten Kryptowährungsbörsen in Südkorea ist, gibt es seit Jahren gewisse Kontroversen. Park Mo – der größte Aktionär von Bithumb Holdings Co. (dem Unternehmen hinter der Plattform) wurde im Dezember 2022 vor seinem Haus im Süden Seouls tot aufgefunden.

Während die erste Untersuchung keine Anzeichen von Gewalt ergab und davon ausging, dass es sich bei dem Tod möglicherweise um Selbstmord handelte, äußerte die Krypto-Community Zweifel daran. Zum einen stand Mo Jong-Hyun und seiner Schwester nahe und diskutierte angeblich über den möglichen Kauf seiner Organisation durch die inzwischen bankrotte FTX.

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