Südkoreanische Krypto-Börsen melden einen Anstieg verdächtiger Transaktionen um fast 50 % im Jahr 2023

Südkorea erlebte einen Anstieg des Kryptohandels, insbesondere nach einer Markterholung. Dementsprechend erhielten die Behörden des Landes im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr fast 49 % mehr Warnungen zu potenziell verdächtigen Transaktionen von Krypto-Dienstleistern.

Ein Papier der Financial Intelligence Unit (FIU) ergab, dass Südkorea im Jahr 2023 16.076 Fälle gemeldeter Kryptotransaktionen protokollierte, bei denen ein Zusammenhang mit Aktivitäten wie Geldwäsche, Marktmanipulation oder illegalem Drogenhandel vermutet wurde.

Verdächtige Krypto-Transaktionen nehmen in Südkorea stark zu

In einer aktuellen Pressemitteilung führte die FIU diesen Anstieg auf eine verbesserte Kommunikation mit inländischen Unternehmen zurück und forderte sie auf, solche Aktivitäten zu melden.

Es wurde außerdem erwähnt, dass die Zahl der Meldungen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 90 % gestiegen ist.

Die Behörde verzichtete jedoch unter Berufung auf den Specified Financial Information Act darauf, konkrete Informationen zu diesen Warnungen bereitzustellen. Es wurde auch nicht geklärt, ob diese Warnungen, ähnlich wie die Meldungen über verdächtige Transaktionen, auch von Krypto-Börsen stammten.

Bisher haben der Nationale Steuerdienst und die Nationale Polizeibehörde 100 Fälle von nicht registrierten Krypto-Kreditunternehmen erhalten.

Diese Fälle wurden anhand verdächtiger Transaktionsdaten gekennzeichnet, die von der FIU zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 gesammelt wurden.

Zukünftig beabsichtigt die FIU, ein neues System zu implementieren, das verdächtige Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten umgehend stoppen soll, bevor eine Untersuchung durch örtliche Staatsanwälte erfolgt. Das Hauptziel dieses Systems besteht darin, bis März dieses Jahres vorläufige Tests für seine Implementierung durchzuführen.

Verstärkte Kontrolle

Die Veröffentlichung des Berichts steht im Einklang mit Südkoreas verstärkter behördlicher Aufsicht über den Weltraum, die durch mehrere bemerkenswerte Misserfolge im Jahr 2023 ausgelöst wurde.

Im Rahmen der Bemühungen, die Transparenz und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Sektor zu verbessern, sind hochrangige Beamte des Landes nun verpflichtet, ihre Bestände an digitalen Vermögenswerten offenzulegen, gemäß der neuen Gesetzgebung, die vom Ministerium für Personalmanagement angekündigt wurde.

Vor kurzem gab das koreanische Zollamt bekannt, dass etwa 88 % der illegalen Devisengeschäfte digitale Vermögenswerte betrafen, wobei einige Kryptowährungen zur Steuerhinterziehung nutzten. Als Reaktion darauf hat die Zollbehörde ein Spezialteam zur Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen eingerichtet.

Der Beitrag „South Korean Crypto Exchanges Report Fast 50% Surge in Suspicious Transactions in 2023“ erschien zuerst auf CryptoPotato.