Südkorea verhängt hohe Geldbußen gegen Krypto-Börsen wegen Nichteinhaltung der AML-Regeln

Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde Financial Services Commission (FSC) hat neue mögliche Strafen für Kryptowährungsbörsen angekündigt, die im Land ansässig sind oder dort betrieben werden, wenn sie die bestehenden Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht einhalten.

Neue Strafen für Krypto-Börsen in Südkorea

Laut der heutigen Erklärung des FSC wird die neu angekündigte Initiative alle Anbieter von Virtual Asset Services (VASPs) betreffen, einschließlich des Austauschs digitaler Assets.

Der Überarbeitungsvorschlag für die Aufsichtsverordnung soll am 25. März 2021 in Kraft treten und neue Strafstandards für solche Unternehmen einführen. Gemäß der Erklärung vereinfacht und integriert die Überarbeitung „bestehende Strafvorschriften und verbessert die Vorschriften zur Strafminderung, um kleinen Finanzunternehmen Erleichterungen zu verschaffen.“

Jeder Virtual Asset Service Provider kann mit Geldstrafen belegt werden, wenn er gegen eines der folgenden drei Verfahren verstößt. Dies sind nämlich: Versäumnis, verdächtige Transaktionsaktivitäten zu melden (sogenannte interne Kontrollpflichten), Versäumnis, relevante Daten zu solchen Transaktionen zu speichern (Datenpflegepflichten) und Versäumnis, die Transaktionsaufzeichnungen der Kunden getrennt zu verwalten

„Mit der überarbeiteten Verordnung wird auch eine neue Strafminderung von fünfzig Prozent eingeführt. Für kleine Unternehmen kann eine Strafminderung gewährt werden, die über der 50-Prozent-Grenze liegt. “ – erklärt die Aussage.

In einem anderen Thema im Zusammenhang mit Kryptowährung, das seit einigen Jahren besteht, hat der südkoreanische Kongress beschlossen, die Einkommensteuer für digitale Vermögenswerte im vergangenen Jahr zu verschieben. Die neue Frist ist für Januar 2022 festgelegt.

Bithumb vor der Kurve?

Nur wenige Tage bevor der FSC seine Absichten erklärte, verbot der größte Kryptowährungsaustausch des Landes, Bithumb, Benutzern den Zugriff auf seine Website aus Ländern ohne Geldwäschebekämpfungsregeln.

In dem Pressebericht wurde festgestellt, dass derzeit 21 solcher Nationen „auf der Beobachtungsliste stehen, weil sie die von der Financial Action Task Force herausgegebenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht umgesetzt haben“. Die FATF ist eine zwischenstaatliche Einrichtung, die internationale Standards festlegt, um globale Geldwäscheinitiativen und die Finanzierung des Terrorismus zu verhindern.

Iran und Nordkorea waren die ersten beiden Länder auf der schwarzen Liste, während sich Syrien, Pakistan, Jemen und Botswana noch in der Grauzone befanden.

„Das Unternehmen wird sein System zum Schutz der Anleger und zur Verbesserung der Transparenz auf dem Kryptomarkt weiter verbessern.“ – kommentierte ein Beamter aus Bithumb.