SEC deckt massiven Manipulationsplan für den Kryptomarkt auf

USA Behörden, darunter die Securities and Exchange Commission (SEC), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Justizministerium (DOJ), haben Gotbit und vier weitere Kryptofirmen wegen weit verbreiteter Marktmanipulation angeklagt.

Die Anklage richtete sich auch gegen mehrere Personen, die für die betreffenden Organisationen arbeiteten.

Market Maker werden beschuldigt, ein Wash-Handelssystem betrieben zu haben

Laut einer Erklärung der SEC vom 9. Oktober nutzten Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade MM Bots, um das Handelsvolumen an zentralisierten Börsen (CEXs) durch Wash-Trading zu steigern.

In einer parallelen Erklärung der US-Staatsanwaltschaft von Massachusetts zählten die beliebten Meme-Coin-Projekte Saitama und Robo Inu zu denjenigen, gegen die Beschwerden eingereicht wurden.

Die SEC behauptet, dass die genannten Unternehmen an „Pump-and-Dump“-Systemen beteiligt waren, bei denen sie den Wert bestimmter Token falsch darstellten, was neue Investoren dazu veranlasste, sich einzukaufen, nur um sich zu überhöhten Preisen Geld auszahlen zu lassen.

Insgesamt beschlagnahmten Strafverfolgungsbehörden Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus haben sie Bots deaktiviert, die für Millionen betrügerischer Transaktionen in 60 verschiedenen Krypto-Assets verantwortlich sind.

Saitama-Mitarbeiter in der Beschwerde genannt

Prominente Namen, die in den Ermittlungen zur Sprache kamen, sind unter anderem Russell Armand, Maxwell Hernandez und Manpreet Kohli. Ihnen und den Saitama-Kollegen Nam Tran und Vy Pham wird vorgeworfen, Gotbit und ZM Quant genutzt zu haben, um Marktmanipulationsdienste anzubieten, darunter die Generierung gefälschter Handelsvolumina für verschiedene Kryptowährungen.

Kohli und Tran werden wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts zusätzlich angeklagt.

Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft haben sich Armand und Hernandez bereits genau zu den Anklagen schuldig bekannt, die auch gegen Kohli und Tran erhoben wurden. Darüber hinaus gestand das in Kalifornien ansässige Unternehmen Pham auch, an rechtswidrigem Verhalten bei Saitama und einem anderen ungenannten Kryptounternehmen beteiligt gewesen zu sein.

Zu den weiteren Angeklagten vor dem US-Bezirksgericht in Boston gehören Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov und Qawi Jalili von Gotbit sowie Riqui Liu und Baijun Ou von ZM Quant.

Die im Jahr 2017 begonnenen Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen Bots nutzten, um Billiarden gefälschter Transaktionen zu erstellen, was einem täglichen künstlichen Handelsvolumen in Milliardenhöhe entspricht. Diese Aktivitäten führten dazu, dass ahnungslose Kleinanleger Token zu überhöhten Preisen kauften, nur um dann massive Verluste zu erleiden, als Gotbit und seine mitangeklagten Firmen ihre Bestände verkauften.

Ein entscheidender Wendepunkt in der Untersuchung kam, als das FBI eine Kryptowährung namens NexFundAI schuf, um Zugang zum Innenleben der Market-Making-Firmen zu erhalten.

NexFundAI, das zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch aktiv gehandelt wurde und eine Marktkapitalisierung von rund 237.000 US-Dollar hatte, sollte als legitimes Projekt erscheinen, das Krypto und KI verbindet. Es schien wie beabsichtigt funktioniert zu haben und Marktmanipulatoren anzuziehen, die glaubten, es ausnutzen zu können.

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