Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) hat im Zusammenhang mit BitConnect eine Klage gegen fünf Personen wegen Förderung und Verkauf nicht registrierter Wertpapiere eingereicht.
- BitConnect ist ein berüchtigtes Kryptowährungs-Ponzi-Programm, das Investoren Milliarden von Dollar gestohlen hat und es zu einem der größten Betrügereien in der Kryptoindustrie macht.
Die SEC behauptet, die Beklagten hätten bei der Vermarktung der weltweiten nicht registrierten Wertpapierverkäufe von BitConnect mitgewirkt und über 2 Milliarden US-Dollar von Privatanlegern aufgebracht. Die Angeklagten sind Trevon Brown (alias Trevon James) aus den USA, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (alias Michael Crypto) und Joshua Jeppesen aus den USA. Laut der Einreichung nutzte BitConnect die Angeklagten, um Token in seinem „Kreditprogramm“ zwischen Januar 2017 und Januar 2018 über soziale Medien, Konferenzen und Testimonials zu bewerben und zu verkaufen. Die Aufsichtsbehörde behauptet, dass die Angeklagten gegen die Wertpapiergesetze des Bundes verstoßen haben, indem sie Wertpapiere beworben und verkauft haben, die nicht bei der Kommission registriert waren. „Wir behaupten, dass diese Beklagten nicht registrierte Wertpapiere für digitale Vermögenswerte rechtswidrig verkauft haben, indem sie das BitConnect-Kreditprogramm für Privatanleger aktiv beworben haben. Wir werden versuchen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die illegal davon profitieren, indem sie das Interesse der Öffentlichkeit an digitalen Assets nutzen “, sagte Lara Shalov Mehraban, stellvertretende Regionaldirektorin des New Yorker Regionalbüros der SEC Die SEC bemüht sich um Unterlassungsansprüche, Degorgation plus Zinsen und zivilrechtliche Sanktionen. In der Zwischenzeit, im Jahr 2020, verbot die australische Unternehmensregulierungsbehörde einem Einheimischen, im Finanzsektor tätig zu sein, weil er an dem berüchtigten Krypto-Betrug BitConnect beteiligt war.