SEC behauptet, ehemalige CEOs eines Technologie-Startups hätten in betrügerischer Absicht 70 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat zwei ehemaligen CEOs des zusammengebrochenen kalifornischen Technologieunternehmens Bitwise Industries angebliche Falschdarstellungen und Betrug vorgeworfen, mit denen sie Gelder von ahnungslosen Investoren beschafft hätten.

Das aufgelöste Unternehmen ist nicht mit dem großen Krypto-Asset-Manager Bitwise verbunden, obwohl beide Unternehmen identische Namen tragen.

Ehemalige Gründer von Bitwise Industries wegen Betrugs angeklagt

In einer am 9. November 2023 veröffentlichten Pressemitteilung wurde der mutmaßliche betrügerische Plan der Mitbegründer und Co-CEOs von Bitwise Industries, Jake Soberal und Irma Olguin, im Mai 2023 aufgedeckt, nachdem das Unternehmen keine Zahlungen geleistet hatte seine Angestellten und beurlaubte alle seine Arbeiter – rund 900 von ihnen – die später entlassen wurden. Der Vorstand des Startups entließ auch die CEOs.

Nach Angaben der SEC haben Soberal und Olguin falsche Darstellungen über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens gemacht und gingen sogar so weit, den Anlegern gefälschte Prüfungsberichte und Kontoauszüge zur Verfügung zu stellen, um das Startup als florierendes Unternehmen darzustellen ein beeindruckender finanzieller Ausblick. Im Gegenteil, Bitwise Industries hatte Liquiditätsprobleme und war nicht in der Lage, ausreichende Mittel zu generieren.

In einer Erklärung der Regionaldirektorin des San Francisco-Regionalbüros der SEC, Monique C. Winkler, gab es einen Fall, in dem Soberal und Olguin „angeblich verschworen haben, um einen angeblichen Screenshot an Investoren zu schicken.“ Ein Bankkonto des Unternehmens mit einem Barguthaben von 23,4 Millionen US-Dollar. Tatsächlich befanden sich auf dem Konto nur 325.100 US-Dollar. Das ist kein Bankfehler – das ist ein Betrug, und die SEC ergreift Maßnahmen, um die Angeklagten zur Rechenschaft zu ziehen.“

Die betrügerische Tat des Duos ermöglichte es ihnen, rund 70 Millionen US-Dollar von Investoren einzusammeln. Die SEC wirft den Co-CEOs vor, „gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze zu verstoßen“. Unterdessen einigten sich die Gründer von Bitwise Industries darauf, die gegen sie erhobenen Vorwürfe beizulegen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Bitwise Asset Management hat nichts mit Bitwise Industries zu tun

Außerdem erhob die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Kalifornien Strafanzeige gegen die Mitbegründer von Bitwise Industries und behauptete, sie hätten durch Betrug über 100 Millionen US-Dollar von Einzelpersonen und Unternehmen erhalten, um sie in eine „ sterbendes Unterfangen.“

Soberal und Olguin drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar.

Obwohl Bitwise Industries einen identischen Namen wie der bekannte Krypto-Asset-Manager Bitwise trägt, sind beide Unternehmen nicht miteinander verbunden. Bitwise Asset Management hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es sich vom aufgelösten Technologie-Startup distanziert.

„Das in San Francisco ansässige Unternehmen Bitwise Asset Management, Inc., der größte Krypto-Indexfondsmanager in Amerika, hat keine Beziehung zum inzwischen aufgelösten Unternehmen Bitwise Industries, a ehemaliges Technologieunternehmen mit Sitz in Fresno, Kalifornien.“

Bitwise wartet derzeit zusammen mit anderen Unternehmen wie BlackRock und Invesco auf die Genehmigung der SEC für seinen Spot-Bitcoin-ETF-Antrag.

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