Sanktionierter russischer Banker wirft Anteile des britischen Kryptounternehmens im Wert von 15 Millionen Pfund ab

Mikhail Klyukin, ein russischer Bankier, der im März 2022 vom Weißen Haus sanktioniert wurde, verkaufte Aktien des britischen Kryptowährungsunternehmens Copper Technologies im Wert von über 15 Millionen Pfund.

Das Unternehmen unter dem Vorsitz des ehemaligen Bundeskanzlers Philip Hammond scheint bei der Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt zu haben, was Fragen zur Transparenz von Kryptowährungstransaktionen und zur möglichen Umgehung von Sanktionen aufwirft.

Sanktionierte Transaktion einer russischen Bank wirft rechtliche Fragen auf

Mikhail Klyukin, der einen Anteil von 2 % an Copper Technologies besaß, wurde vom britischen Außenministerium wegen seiner Beteiligung an der Sovcombank, einem russischen Kreditgeber, der eng mit dem Putin-Regime verbunden ist, mit Sanktionen belegt.

Die Sanktionen waren Teil der Reaktion der USA auf die russische Invasion in der Ukraine und richteten sich gegen Personen, von denen angenommen wird, dass sie von der Regierung der Ukraine profitieren oder diese unterstützen.

Copper Technologies, ein in London ansässiges Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft in New York, spielte eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Transaktion.

Das Unternehmen, das für den Aufbau und die Verwaltung digitaler Systeme für Investitionen und den Handel mit digitalen Vermögenswerten bekannt ist, soll als Vermittler fungiert und die Zahlung des Käufers in Pfund Sterling in Kryptowährung umgewandelt haben, bevor sie an Klyukin überwiesen wurde.

Rechtsexperten haben Bedenken hinsichtlich dieser Transaktion geäußert, insbesondere hinsichtlich ihres Potenzials, US-Sanktionen zu umgehen.

Die Vereinigten Staaten, die für ihre strenge Durchsetzung von Sanktionen bekannt sind, verbieten Finanzgeschäfte mit sanktionierten Personen in Dollar oder amerikanischen Staatsbürgern. Diese Transaktion nutzte jedoch die Verwendung nicht-US-amerikanischer Währungen und nicht-amerikanischer Unternehmen und befand sich damit in einer rechtlichen Grauzone.

Die Verwendung von Kryptowährung bei der Transaktion erhöht die Komplexität zusätzlich. Eine von US-Präsident Joe Biden im April 2021 erlassene Durchführungsverordnung verbot ausdrücklich betrügerische Transaktionen, die darauf abzielen, US-Sanktionen zu umgehen, einschließlich solcher mit digitalen Währungen. Daher könnte die Verwendung von Kryptowährung in diesem Geschäft als potenzieller Verstoß gegen diese Anordnung angesehen werden.

Rechtsexperten vermuten außerdem, dass die Transaktion „sekundäre“ Sanktionen seitens der USA nach sich gezogen haben könnte, die sich gegen Unternehmen oder Einzelpersonen richteten, die sanktionierte Unternehmen indirekt unterstützten.

Copper Technologies behauptet bei Aktienverkauf Rechtskonformität

Copper Technologies hat auf der Grundlage externer Rechtsberatung behauptet, dass seine Handlungen rechtmäßig waren und allen geltenden Sanktionsgesetzen entsprachen.

Ein Vertreter von Copper betonte das Engagement des Unternehmens für die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, behördliche Richtlinien und Sanktionsgesetze. Sie gaben an, dass der Zweck der Transaktion darin bestehe, die Aktien von Copper zu verkaufen, die sich im Besitz einer Firma befinden, die mit einer sanktionierten Person verbunden ist.

Das Unternehmen prüfte auch die möglichen Konsequenzen dieser Maßnahme und holte sich dazu den Rat externer, auf Sanktionen spezialisierter Rechtsexperten. Anschließend stellten sie fest, dass die Transaktion allen relevanten Sanktionsgesetzen entsprach.

Mitarbeiter von Klyukin bestätigten außerdem, dass seine Unternehmen die US-Sanktionen eingehalten haben, auch im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kupferaktien.

Philip Hammond, der im Januar 2023 Vorsitzender von Copper Technologies wurde, aber während der Transaktion als Berater fungierte, wusste Berichten zufolge nichts von dem Aktienverkauf. Dies wurde ihm später im Rahmen einer Überprüfung der Großaktionäre mitgeteilt.

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