Sanktionierte russische Krypto -Exchange Garantex beschlagnahmt, Betreiber, die wegen Geldwäsche angeklagt sind

Garantex, ein russischer Krypto -Austausch, der bei Ransomware -Banden und Darknet -Märkten beliebt ist, wurde in einer internationalen Strafverfolgungsoperation durch eine Ankündigung des US -Justizministeriums (DOJ) ausgebracht. mit Hilfe des Stablecoin -Emittenten an den Austausch gebunden. Der Darknet -Markt in der Welt. In total, the exchange has transacted over $96 billion.

According to court documents, Garantex collected virtually no know-your-customer (KYC) information about its clients, allowing criminals to use its services unchecked, and accounts were registered to customers using names like “Drug,” “hacker,” “taliban,” “Cashout, cleancoins” and „Gott.“ Sophisticated international sanctions evasion companies, like TGR Group, which cater to Russian elites, have been tied to Garantex.

Following the seizure of Garantex’s servers and domains, two of its operators have been criminally charged in the U.S. for their connections to the exchange.

Lithuanian national and Russian resident Aleksej Der 46 -jährige Besciokov wurde wegen Geldwäscheverschwörung, Verschwörung zur Verstoß gegen Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Gelds übertragen. Aleksandr Mira Serda, 40, ein russischer Staatsbürger, der derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, wurde wegen Geldwäscheverschwörung angeklagt.