RenrenBit-Gründer zu Gefängnis verurteilt, da China gegen Krypto-Aktivitäten vorgeht

Chinas Oberste Staatsanwaltschaft hat illegalen Kryptowährungsoperationen einen schweren Schlag versetzt, indem sie Zhao Dong, den Gründer von RenrenBit und Kleinaktionär von Bitfinex, zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe verurteilt hat.

Der prominenten Krypto-Persönlichkeit wurden Anklage wegen illegaler Geschäftstätigkeit und unerlaubter Devisengeschäfte vorgeworfen. Dieser Schritt unterstreicht Chinas anhaltendes Vorgehen gegen illegale Aktivitäten in der Branche.

Krypto-OTC-illegale Unternehmungen

Dong, bekannt für seinen bedeutenden Einfluss auf den Markt für außerbörsliche (OTC) digitale Vermögenswerte und als Kleinaktionär von Bitfinex, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, da die Behörden ihr Vorgehen gegen illegale Kryptoaktivitäten verstärken.

Seine unternehmerischen Unternehmungen, insbesondere im Kryptobereich, erlitten einen Rückschlag, da die Oberste Volksstaatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der staatlichen Devisenverwaltung gegen Devisendelikte vorging.

Die Verurteilung von Zhao Dong ist Teil einer umfassenderen Kampagne der chinesischen Behörden, die sich auf eine Reihe von acht Fällen konzentriert. Sie veranschaulichen das Engagement der Regierung bei der Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten, insbesondere solcher mit internationaler Dimension.

Die Straftaten in diesen Fällen reichen von betrügerischen Devisentransaktionen bis hin zu komplexen Finanzbetrügereien, was die entschiedene Haltung der Regierung gegen finanzielle Unangemessenheit unterstreicht.

Die chinesischen Behörden haben komplexe Finanztransaktionen akribisch untersucht, zurückverfolgt und entschlüsselt und sich dabei hauptsächlich auf Konten konzentriert, die mit diesen Verbrechen in Zusammenhang stehen. Der Fall gegen Zhao Dong und seine Mitarbeiter basierte auf objektiven Beweisen wie Kontoauszügen, Kommunikationsaufzeichnungen, Geständnissen und Zeugenaussagen.

China leitet hartes Vorgehen ein

Chinas hartes Vorgehen gegen solche Aktivitäten wirft ein Licht auf neue Trends bei Devisenkriminalität. Kriminelle wenden ausgefeiltere Methoden an, darunter „Gegenangriffs“-Modelle, bei denen inländische und ausländische Gelder unabhängig voneinander bewegt werden, um der behördlichen Kontrolle zu entgehen.

Die Nutzung virtueller Währungen und sozialer Medien für illegale Finanzaktivitäten stellt die Strafverfolgungsbehörden vor neue Herausforderungen.

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft und die staatliche Devisenverwaltung betonen ihr unerschütterliches Engagement für die finanzielle Sicherheit. Diese gemeinsame Anstrengung zielt darauf ab, ein Umfeld mit hohem Druck gegen illegale grenzüberschreitende Finanzaktivitäten zu schaffen und so die Robustheit und Integrität des chinesischen Finanzsystems sicherzustellen.

Am 24. Dezember kursierten Berichte auf chinesischen sozialen Plattformen, die auf die Entdeckung einer illegalen Bank hindeuteten, die Kryptowährungen nutzte, um Devisenvorschriften zu umgehen.

Xu Xiao, ein Beamter der Qingdao-Zweigstelle der staatlichen Devisenverwaltung, stellte klar, dass Untergrundbanken virtuelle Währungen kauften, die dann über ausländische Handelsplattformen verkauft wurden, um die benötigte Fremdwährung zu erhalten. Diese Aktivität stellt einen rechtswidrigen Umtausch von Yuan und anderen Fremdwährungen dar.

Während der Untersuchung beschlagnahmten Beamte Berichten zufolge digitale Währungen im Wert von 28.000 US-Dollar, was 200.000 chinesischen Yuan entspricht. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten Tether, Litecoin (LTC) und andere. Der illegale Plan umfasste die Bewegung von Geldern im Wert von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar (oder 15,8 Milliarden chinesischen Yuan) über über tausend Bankkonten in 17 verschiedenen Regionen.

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