Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) hat den bisher größten Kryptowährungsbeschlag des Landes durchgeführt und mehr als 56 Millionen US -Dollar in Krypto aus dem Exchange -Tradeogre zurückgefordert.
Der Umzug markiert nicht nur einen Rekordbeschlag, sondern auch beim ersten Mal, dass die kanadischen Polizeibehörden eine Kryptowährungshandelsplattform abgebaut haben, sagte der RCMP in einer Pressemitteilung. Der Fall begann im Juni 2024, nachdem ein Tipp aus Europol einging, in dem die mutmaßliche Nichteinhaltung des kanadischen Rechts der Plattform einging. Die Ermittler
stellten fest, dass sich Tradeogre nicht bei den Finanztransaktionen und Berichten an der Analyse des Kanadas (FINTRAC) als Gelddienstegeschäft registriert hatte und es versäumt hatte, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen, behaupten die Behörden.
Der RCMP behauptet, dass die meisten Fonds, die Tradeogre durchlaufen, aus illegalen Quellen stammt. Durch die Anbietung einer anonymen Kontoerstellung bot die Plattform ein einfaches Gateway für organisierte Kriminalitätsgruppen, die die Ursprünge ihres Geldes verbergen wollten.
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