PGI Global Gründer Hit wegen Betrugsbeschuldigungen im angeblichen 200 Millionen US -Dollar Crypto Ponzi -Programm

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigte den Gründer der inzwischen defekten Krypto- und Deviseninvestmentgesellschaft PGI Global, dass er ein „Ponzi-ähnliches Programm“ leitete, das Investoren von fast 200 Millionen US-Dollar ausgab-und 57 Millionen US-Dollar für Lamborghinis, Immobiliengüter und Luxusgüter ausgab. 59 aus Las Vegas, Nevada, wird ebenfalls mit paralleler Strafanzeige konfrontiert, die mit seiner Rolle bei PGI Global verbunden sind. Im März beschuldigte ihn eine Grand Jury in Virginia in einer weitläufigen Anklage gegen 23 Punkte, die acht Anklagepunkte von Drahtbetrug enthielt. Aufgrund dessen, was die Staatsanwälte als „wesentliche Beziehungen“ von Palafox zu den Philippinen, einschließlich der Dual Citizenship, bezeichneten, erteilte der Richter am Dienstag eine Anordnung, dass er bis auf weiteres in Gewahrsam bleiben sollte. Entweder Bitcoin- oder Fiat -Währung, die kräftige Renditen für ihre Investitionen versprach – bis zu 3% täglich und eine Gesamtrendite von 200%. Aber anstatt tatsächlich das Geld seiner Klienten zu investieren, sagen die Staatsanwälte, dass Palafox über ein Viertel der Mittel ausgegeben hat, die sich und seine Familienmitglieder zu ungerechtfertigen bereichern, und zahlte den Rest frühere Investoren in das Programm zurück, bis es zusammenbrach. D’Alaird, Chef der neuen Cyber- und Emerging Technologies -Einheit der SEC, in einer Presseerklärung. „In Wirklichkeit haben seine falschen Ansprüche auf Expertise der Kryptobranche und eine vermeintliche KI-betriebene Autohandelplattform nur einen internationalen Wertpapierbetrug maskiert.“ Aber trotz des Face auf der sogenannten „Regulierung durch die Zwangsfälle“, die während der Amtszeit des ehemaligen Vorsitzenden Gary Gensler praktiziert wurde, hat die SEC versprochen, weiterhin nach kryptobedingten Wertpapierbetrug zu gehen. Verstöße in Fällen mit Krypto. In einem Memo an die Mitarbeiter im letzten Monat forderte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche die Staatsanwälte auf, ihre Bemühungen darauf zu konzentrieren, „Personen, die digitale Vermögensverwalter investieren, zu verfolgen. Die SEC versucht auch, Geld von mehreren Familienmitgliedern von Palafox zurückzubekommen, darunter seine Frau Marissa Mendoza Palafox und sein Schwager Darvie Mendoza. Jahre.