OKX Exchange hat eine Geldstrafe von 500 Millionen US -Dollar für amerikanische Kunden verurteilt

Die Kryptowährungsbörse OKX bekannte sich am Montag in New York schuldig, gegen die amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu verstoßen. Die Geldbuße, die Geldstrafen und verwirkte Gebühren kombinierte, betrug rund 500 Millionen US -Dollar.

Nach Angaben der US -Behörden konnte OKX in Amerika keine Geldübertragungslizenz erhalten und musste einen Betrag vor Gericht begleichen.

Eine Pressemitteilung von OKX ergab, dass die Affiliate Company Aux Cayes Fintech Co. Ltd. den Fall mit den amerikanischen Behörden im Auftrag von OKX beigelegt hat.

Die Einigung wurde erzielt, nachdem das US -Justizministerium den Fall untersucht hatte und zu dem Schluss kam, dass eine Gebühr von 84 Millionen US -Dollar an Strafen und verdienten Gebühren in Höhe von 421 Millionen US -Dollar entsteht, während er mit hauptsächlich institutionellen Kunden in Amerika tätig war. 

OKX hat geantwortet, dass amerikanische Kunden nur einen kleinen Prozentsatz der Benutzerbasis der Exchange ausmachen und dass keiner dieser Kunden auf der Plattform bleibt. 

Staatsanwaltschaft sagten, dass OKX zwischen 2018 und 2024 es amerikanische Kunden ermöglichte, seine Plattform zu nutzen, obwohl ihre eigene Richtlinie sie daran hinderte, dies zu tun. Darüber hinaus traten bei diesen Klienten rund 5 Milliarden US -Dollar an verdächtigen und strafrechtlichen Transaktionen auf. 

Ein Mitarbeiter zum Beispiel ermutigte angeblich einen amerikanischen Klienten, zu sagen, dass er aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammte, um der amerikanischen Firewall zu vermeiden. 

Die Pressemitteilung von DOJ gab an, dass OKX keine Geldübertragungslizenz erhalten habe. Die Veröffentlichung begann:

„OKX suchte Kunden in den USA, einschließlich des südlichen Distrikts von New York.“

Obwohl OKX nicht in der Lage war, amerikanische Kunden zu haben, hat er sich in Amerika beworben, indem er das Tribeca Film Festival in Manhattan gesponsert hat.

OKX antwortete, dass „die volle Verantwortung für seine früheren Mängel“ erforderlich ist.

„Seit Jahren verletzte sich OKX gegen das US-Recht“, schrieb James Dennehy, der stellvertretende Direktor des FBI, „aktiv nach Kunden in den USA in den USA in New York und sogar so weit, Einzelpersonen zu raten, falsche Informationen zur Umgehung der erforderlichen Verfahren zu liefern“.

Am 24. Februar antwortete OKX, „Das Unternehmen räumte ein, dass bestimmte US -Kunden aufgrund der Lagen der Legacy Compliance in der Vergangenheit auf der globalen Plattform des Unternehmens gehandelt hatten.“