OKX Exchange hat eine Geldstrafe von 1,2 Millionen US -Dollar durch Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) verurteilt

OKX, ein Krypto-Austausch, wurde von der Finanzregulierungsbehörde von Malta mit einer Geldstrafe von 1,1 Mio. EUR für die Verletzung von Anti-Geldwäsche-Gesetzen mit einer Geldstrafe von 1,2 Millionen US-Dollar belegt. Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) reguliert den Austausch. Die FIAU kamen zu dem Schluss, dass es viele finanzielle Verstöße mit OKX gab und ein systematisches Muster bildete, das nicht ignoriert werden konnte.

Die FIAU behauptete, dass OKXs Risikobewertungsprozess nicht die möglichen Geldwäscherisiken ausgewiesen habe, die mit ihren Produkten verbunden sind. FIAU argumentierte, dass es bei der Übernahme neuer Kunden nicht genügend Bewertung gab, was feststellte, dass nur die Hälfte untersucht wurde. Die FIAU äußerte sich weiter besorgt über die externe Berichterstattung und den Mangel an Aufzeichnungen. Dies waren Probleme, die Fiau am meisten besetzten und sich auf alles konzentrierten, was Geldwäsche zulässt oder erleichtern kann.

Vor der FIAU -Bewertung im März beschuldigte Bybit OKX, Technologie zu haben, die es Hackern ermöglichte, gestohlenes Geld leicht zu waschen. Im Februar erlitt BYBIT einen Verstoß gegen 1,5 Milliarden US -Dollar von Hackern, die verschiedene Börsen verwendeten, um ihre Handlungen zu verbergen. Ben Zhou, CEO von Bybit, beschuldigte OKX, den Hackern über Web3 -Proxies ermöglicht zu haben, 40.233 ETH, rund 100 Millionen US -Dollar, zu mehr anonymen Brieftaschen zu verschieben. Er behauptete auch, dass die Aufsichtsbehörden der Europäischen Union den Vorfall untersuchen. Okx schlug bei den Behauptungen zurück und sagte, dass Zhou Fehlinformationen verbreitete und dass es keine solche Untersuchung gab.

Im Februar haben die US -Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe von OKX belegt Der Vorfall könnte eine Bestätigung sein, dass OKX der Prüfung einer Reihe von Regulierungsausschüssen ausgesetzt ist, oder es könnte nur bedeuten, dass OKX in das Fadenkreuz des „Kriegs der vorherigen Regierung gegen Crypto“ gefangen wurde. „Im März brachte Thailand eine Strafanzeige gegen OKX für den Betrieb einer Börse, ohne ihre Handlungen bei den zuständigen Behörden zu registrieren.

okx hat inzwischen versucht, sein Geschäft in Europa auszubauen. Im Januar wurde es zu einem der ersten Krypto -Börsen, um eine Lizenz von den Märkten der Europäischen Union in Crypto Assets (MICA) zu erhalten. OKX erhielt seine Lizenz bei Malta, der Hauptabteilung der Exchange für europäische Operationen. Seitdem hat es seine MICA II -Lizenz erhalten und das Geschäftsmodell weiter erweitert. Die Lizenz ist für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung, um in ganz Europa zu expandieren.

Die MICA -Lizenz ermöglicht es europäischen Kunden, Euro ohne Gebühr einzureichen oder abzuheben. Der Service ist in lokale Unternehmen integriert, wie beispielsweise diejenigen, die Kreditkarten, Bankdienste und lokale Transfers verwenden. Infolge solcher Integrationen ist OKX für europäische Kunden vielseitiger geworden, wobei erweiterte Optionen neben anderen europäischen Währungen eine lokale Währung betrachten. Es gibt auch ein Team von mehrsprachigen Help -Desk -Mitarbeitern.

Okx wurde Anfang dieses Jahres von der Maltas Financial Services Authority wegen ihrer mangelnden Einhaltung von 304.000 € bestraft. Die Geldbuße, die erforderlich ist, dass OKX nach außen sucht, um ihre Geschäftsstrukturen zu prüfen, und sich speziell auf die Verbesserung ihres rechtlichen Ansehens konzentriert. OKX reagierte auf diese Anforderungen, indem er Linda Lacewell als Chief Legal Officer beschäftigte. Lacewell arbeitete im New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen und beriet OKX während ihrer rechtlichen Schlachten. OKX zeigt durch die Verwendung von Lacewell eine positive Rücksicht auf rechtliche Strukturen und bemüht sich, die Rechenschaftspflicht des Austauschs zu erhöhen.

Bei der Arbeit für das New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen modernisierte Lacewell den Kryptowährungsrahmen des Staates. Sie hat auch ein Interesse an Cybersicherheit und Finanzkriminalität. Lacewell plant, Regulierung und Innovation zu kombinieren, ohne die Geschäftsstandards zu beeinträchtigen. Sie zielt darauf ab, die regulatorischen Standards von OKX zu verbessern, damit der Austausch besser für den globalen Markt geeignet ist, in rechtlichen Rahmenbedingungen eine Führung übernimmt und die Beratung der maltesischen Finanzaufsichtsbehörden übernimmt.