OFAC verhängt Sanktionen gegen 13 Unternehmen und 2 Personen mit Verbindungen zu Russland

Das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (Office of Foreign Assets Control, OFAC) hat seine Durchsetzungsbemühungen intensiviert, indem es seinen Einfluss auf Einzelpersonen und Unternehmen verschärft hat, die im Finanzdienstleistungs- und Technologiesektor in Russland tätig sind, insbesondere auf solche, die an virtuellen Vermögenswerten beteiligt sind, und so die Umgehung von US-Sanktionen ermöglicht hat.

Die Strafverfolgungsbehörde behauptete, dass diese Personen und Organisationen eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung von Transaktionen oder der Bereitstellung von Dienstleistungen spielten, die darauf abzielten, anderen benannten Organisationen bei der Umgehung der von den USA verhängten Sanktionen zu helfen.

OFAC verschärft den Einfluss auf russische Unternehmen

Laut einer offiziellen Erklärung hat OFAC Sanktionen gegen dreizehn Unternehmen und zwei Einzelpersonen verhängt, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie innerhalb der russischen Wirtschaft tätig sind. Darüber hinaus wurden fünf Unternehmen für ihre Zusammenarbeit mit zuvor vom OFAC benannten Personen benannt.

Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, sagte:

„Russland greift zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen zurück, um die US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin zu finanzieren.“ Während der Kreml versucht, Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie zu nutzen, wird das Finanzministerium weiterhin die Unternehmen aufdecken und stören, die sanktionierten russischen Finanzinstituten dabei helfen wollen, sich wieder an das globale Finanzsystem anzuschließen.“

Die Unternehmensliste des Finanzministeriums umfasst in Moskau ansässige Fintech-Unternehmen wie B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii und Veb3 Integrator. Dazu gehört auch Tokentrust, das seinen Sitz in Zypern hat und eine Mehrheitsbeteiligung an Atomaiz hält.

Interessanterweise sicherte sich Atomaiz, das von der Investmentgruppe Interros Holding des russischen Milliardärs Wladimir Potanin kontrolliert wird, im Februar 2022 die erste staatliche Lizenz Russlands zur Ausgabe und zum Austausch digitaler Finanzanlagen, nur drei Wochen vor dem Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine.

Chainalysis beleuchtet die Aktivitäten von Netex24 und Bitpapa

In seiner Pressemitteilung betonte OFAC, dass Netex24 und Bitpapa eine Erfolgsbilanz bei Transaktionen mit Banken, Krypto-Börsen und Darknet-Märkten vorweisen können, die von OFAC genehmigt wurden, und dabei Kryptowährungen nutzen.

Den Erkenntnissen der Blockchain-Intelligence-Plattform zufolge erleichterte Netex24 Überweisungen an sanktionierte russische Banken wie Tinkoff und Sberbank sowie ähnliche Institutionen. Chainalysis hat Cluster identifiziert, die mit beiden Diensten verknüpft sind.

Eine weitere Analyse der On-Chain-Daten der letzten zwei Jahre zeigt, dass sowohl Netex24 als auch Bitpapa erhebliche Geldtransfers an sanktionierte Unternehmen ermöglicht haben. Darknet-Märkte machen einen wesentlichen Teil ihrer Transaktionshistorie aus, neben Börsen, die keine Know Your Customer (KYC)-Protokolle haben, bei denen es sich bei vielen um russischsprachige Plattformen handelt, die Dienste anbieten, die mit sanktionierten russischen Banken verbunden sind.

Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis war, dass die von Netex24 und Bitpapa an sanktionierte Unternehmen und Darknet-Märkte gesendeten Beträge seit Beginn des russischen Konflikts in der Ukraine stetig gestiegen sind. Unterdessen sind Überweisungen an Börsen ohne KYC-Anforderungen und andere illegale Dienste relativ stabil geblieben.

Neben der Unterstützung von Transaktionen für prominente sanktionierte Finanzdienstleister und Krypto-Unternehmen haben Netex24 und Bitpapa auch Transfers für verschiedene pro-russische Milizen und Propagandagruppen erleichtert, darunter MOO Veche, eine vom OFAC benannte russische Milizorganisation. Es ist bekannt, dass diese Unternehmen in den ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk und der Krim tätig sind.

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