Nigeria wirft Binance Steuerhinterziehung vor, da inhaftierter Manager entkommt: Bericht

Die nigerianische Regierung hat die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance mit vier Anklagepunkten wegen Steuerhinterziehung verurteilt, während sich die Saga zwischen den Unternehmen vertieft.

Laut einem Bericht der lokalen Medien Premium Times reichte der Federal Inland Revenue Service (FIRS) die Anklage am 22. März bei einem Bundesgericht in der Hauptstadt Abuja ein, am selben Tag Nadeem Anjarwalla, einer der Binance Seit Februar inhaftierte Führungskräfte entkamen dem Gewahrsam der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).

Binance wird wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Die FIRS nannte Anjarwalla und Tigran Gambaryan als zweite und dritte Angeklagte in der Klage gegen Binance. Gambaryan ist der andere Manager, der nach Anjarwallas Flucht noch immer in Haft ist. In der Klage wird dem Unternehmen vorgeworfen, es versäumt zu haben, Mehrwertsteuern (MwSt.) von Krypto-Transaktionen auf seiner Plattform abzuziehen, und den Nutzern dabei geholfen zu haben, ihre Steuern zu vernachlässigen.

Darüber hinaus hat es die Krypto-Börse angeblich versäumt, sich beim FIRS zu registrieren, um alle relevanten Steuern zu zahlen, die durch die Bereitstellung ihrer Dienste anfallen. Die Plattform verzichtete auch darauf, den Nutzern Rechnungen mit Mehrwertsteuer auszustellen, um angemessene Steuerzahlungen sicherzustellen.

Die Anschuldigungen gegen Binance kommen, während die nigerianische Regierung die Börse auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersucht. Letzte Woche ordnete der Bundesgerichtshof an, dass das Krypto-Handelsunternehmen umfassende Daten aller lokalen Benutzer, die auf seiner Plattform gehandelt haben, sowie Informationen zu seinen Transaktionsaufzeichnungen der letzten sechs Monate veröffentlichen muss.

Erinnern Sie sich daran, dass der Ursprung dieses Problems die massive Abwertung des Naira gegenüber anderen Währungen im Februar war. Nigeria glaubt, dass Binance eine große Rolle in der Devisenkrise gespielt hat, da seine Plattform ein Weg für Marktmanipulation und Währungsspekulation war.

Binance Exec entkommt der EFCC-Haft

Die EFCC wurde von Anjarwallas Flucht überrascht, da seine Reisedokumente beschlagnahmt wurden und sich immer noch in der Obhut der nigerianischen Behörden befinden.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, der Binance-Manager habe seinen Weg aus dem Land gefunden, nachdem Sicherheitskräfte ihn aus dem Gästehaus, in dem er festgehalten wurde, zu einer nahegelegenen Moschee begleiteten, wo er während des Ramadan-Fastens betete. Es wird vermutet, dass er mit einem Passagierflugzeug aus dem Nahen Osten und einem kenianischen Pass aus Abuja ausgeflogen ist. Die Behörden stellten fest, dass er die kenianische Staatsbürgerschaft besitzt.

Während die Ermittlungen zur Ermittlung des Ziels von Anjarwalla noch andauern, hat das Gericht die Inhaftierung der Binance-Beamten nach den ersten 14 Tagen nach ihrer Festnahme am 26. Februar um weitere zwei Wochen verlängert.

Unterdessen hat die philippinische Börsenaufsichtsbehörde gerade angekündigt, dass sie mit der Sperrung der Website von Binance fortfahren wird, da diese eine Bedrohung für die Sicherheit lokaler Anleger darstellt.

Der Beitrag „Nigeria kritisiert Binance mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung, da inhaftierter Geschäftsführer entkommt: Der Bericht erschien zuerst auf CryptoPotato.