Die Ereignisse in der Saga zwischen Nigeria und Binance nehmen ihren Lauf. Dieses Mal ließ das Land die Steuerbelastung gegen die Führungskräfte der Börse fallen.
Laut einem Tweet des nigerianischen Journalisten Alexander Onukwue hat der Federal Inland Revenue Service (FIRS) von Nigeria die Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Tigran Gambaryan, Binances Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance, und Nadeem Anjarwalla, den Direktor für Afrika-Operationen der Börse, zurückgezogen .
Ende März erhob die FIRS gegen Binance Anklage wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen und nannte Gambaryan und Anjarwalla als zweite und dritte Angeklagte. Die Anklage wurde am selben Tag erhoben, an dem Anjarwalla aus dem Gewahrsam der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) entkam.
Vor Anjarwallas Flucht war er seit Februar zusammen mit Gambaryan in einem streng bewachten Gästehaus festgehalten worden. Das Duo war zu Gesprächen mit der Regierung nach Nigeria gekommen und wurde an der Ausreise gehindert, da ihre Pässe und Reisedokumente beschlagnahmt wurden. Da Anjarwalla während des Ramadan-Fastens entkam, verlegten die Behörden Gambaryan in das Kuje-Gefängnis in Abuja und halten ihn seitdem dort fest.
Zu den Steuerhinterziehungsvorwürfen gegen Binance und seine Führungskräfte zählen unter anderem die Nichtregistrierung bei der FIRS zur Zahlung aller relevanten Steuern, die durch das Anbieten von Dienstleistungen anfallen, das Versäumnis, Mehrwertsteuern (MwSt.) von Krypto-Transaktionen auf der Plattform abzuziehen, und die Unterlassung der Verwendung von Mehrwertsteuer Rechnungen, um sicherzustellen, dass Benutzer angemessene Steuerzahlungen leisten, und um Benutzern dabei zu helfen, ihre Steuern zu vernachlässigen.
Da Gambaryan und Anjarwalla im Fall der Steuerhinterziehung freigelassen wurden, müsste der noch immer in Nigeria inhaftierte Ersterer nicht mehr zur Anhörung vor Gericht erscheinen, da Binance nun der alleinige Angeklagte ist. Allerdings sind die Führungskräfte immer noch Angeklagte in einem von der EFCC angestrengten Geldwäschefall.
Erinnern Sie sich daran, dass die Saga zwischen Binance und Nigeria begann, als der Naira eine massive Abwertung gegenüber dem Dollar erlebte. Letzterer beschuldigte Ersteres, zur Devisenkrise beigetragen zu haben, indem es Händlern erlaubte, seine Plattform für Marktmanipulation und Währungsspekulationen zu nutzen.
Richard Teng, CEO von Binance, gab bekannt, dass nigerianische Regierungsbeamte ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar gefordert hatten, um die Strafanzeigen beizulegen; Das Land bezeichnete die Behauptungen jedoch als Ablenkungsmanöver und Erpressungsversuch.
Unterdessen haben US-Gesetzgeber den Präsidenten gebeten, die Freilassung des inhaftierten Binance-Managers aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands sicherzustellen.
Der Beitrag „Nigeria lässt Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Binance-Führungskräfte fallen“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
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