Niederländische Behörden nehmen Verdächtigen im ZKasino-Online-Glücksspielbetrug fest

Am 29. April verhafteten niederländische Strafverfolgungsbehörden einen Mann, der vermutlich mit den betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Internet-Glücksspielplattform ZKasino in Verbindung steht.

Während der Operation beschlagnahmten die Behörden Vermögenswerte im Wert von etwa 11,4 Millionen Euro (12,2 Millionen US-Dollar), darunter Kryptowährung, Immobilien und Luxusfahrzeuge.

Niederländische Behörden beschlagnahmen Millionenvermögen

Laut einem Bericht des Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes (FIOD) wurde der 26-jährige Mann unter dem Verdacht des Betrugs, der Unterschlagung und der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrug festgenommen, der Berichten zufolge Opfer weltweit um mehr als betrogen hat 30 Millionen US-Dollar in Kryptowährung.

Der Verdächtige, dessen Identität noch nicht bekannt gegeben wurde, wurde nach einer Untersuchung der Aktivitäten von ZKasino festgenommen, die am 25. April begann, nachdem Berichte auf der Social-Media-Plattform X aufgetaucht waren und von FIOD-Abteilungen Informationen gesammelt hatten.

Die Plattform, die sich als Glücksspielstätte mit Blockchain-Technologie präsentierte, lockte Investoren mit Versprechen auf erhebliche Renditen innerhalb von 30 Tagen an, die jedoch nicht eingehalten wurden.

Der FIOD-Bericht gab Aufschluss über die von den mutmaßlichen Tätern eingesetzten Mittel und deutete darauf hin, dass es sich um einen „Teppichraub“ handelte. Nach Angaben der niederländischen Behörden deutete der Smart Contract der Plattform auf einen absichtlichen Plan zur Zurückhaltung von Anlegererträgen hin.

Die Behörden durchsuchten ein mit dem Verdächtigen verbundenes Eigentum und beschlagnahmten digitale Datenträger und Vermögenswerte im Wert von über 11,4 Millionen Euro. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten Luxusautos, Immobilien und verschiedene Kryptowährungen.

Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige einem Richter vorgeführt, der seine Haft um vierzehn Tage verlängerte, um weitere Ermittlungen zu ermöglichen.

Der ZKasino-Betrug

Die Plattform startete am 20. April und zog 10.000 Investoren an, die mehr als 10.515 ETH beisteuerten. Am 20. April ergab eine On-Chain-Transaktion, dass ZKasino alle 10.515 ETH auf das Lido-Absteckprotokoll übertragen hatte, was bei den Anlegern Anlass zur Sorge gab.

Benutzer beobachteten auch Änderungen auf der Website der Plattform, einschließlich der Entfernung einer Erklärung, die den Anlegern die Rückkehr der ETH zusicherte. Um den Verdacht noch zu verstärken, behauptete ZKasino in einem Beitrag auf

Big Brain Holdings investierte im Jahr 2022 in das @zigzagexchange-Projekt, was in der Folge zu finanziellen Verlusten für uns führte. Einige der früheren Gründer dieses Projekts sind jetzt Teil des @ZKasino_io-Teams, was betrügerisch zu sein scheint.

Wir haben noch nie in ZKasino investiert…

– Big Brain Holdings (@BigBrainVC), 21. April 2024

Big Brain Holdings stellte jedoch später klar, dass es nicht in ZKasino investiert hatte und bezeichnete es als potenziell betrügerisch, obwohl es von der Plattform ein Angebot zur Token-Verteilung erhalten hatte.

Obwohl die Identität des Verdächtigen noch nicht bestätigt ist, gibt es Spekulationen, dass es sich um den pseudonymen X-Benutzer Derivatives Ape handeln könnte, wie in einem Beitrag des Krypto-Analysten FatMan vom 3. März auf

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