New Yorker Generalstaatsanwalt reicht Klage gegen Gemini, Genesis und DCG wegen angeblichen Milliardenbetrugs ein

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat heute eine Klage gegen die Winklevoss-eigene Krypto-Börse Gemini, das Kryptowährungs-Kreditunternehmen Genesis und das Krypto-Investmentunternehmen DCG eingereicht.

Die Klage umfasst auch Vorwürfe gegen Soichiro Michael Moro, den ehemaligen CEO von Genesis, und Barry E. Silbert, den Gründer und CEO von DCG.

Klage der New York AG

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat den Hammer auf die Kryptounternehmen Gemini Trust, Genesis Global Capital und Digital Currency Group (DCG) fallen lassen.

In der NYAG-Beschwerde wird behauptet, dass die drei Unternehmen 232.000 Investoren, darunter mindestens 29.000 New Yorker Bürger, um über 1 Milliarde US-Dollar betrogen haben.

Dies geschah angeblich durch „zwei unterschiedliche betrügerische Systeme“, die in der gesamten Klage als „Gemini-System“ und „DCG-System“ bezeichnet werden.

Im Rahmen des Gemini-Programms, heißt es in der Beschwerde, habe Gemini Investoren über sein Gemini Earn-Investitionsprogramm belogen, das das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Genesis durchgeführt habe. Gemini habe den Anlegern zwar versichert, dass es sich bei dem Programm um eine risikoarme Investition handele, Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass die Finanzdaten von Genesis „riskant“ seien:

„In der Klage wird behauptet, dass Gemini wusste, dass die Kredite von Genesis nicht besichert waren und zu einem bestimmten Zeitpunkt stark auf ein Unternehmen, Alameda von Sam Bankman-Fried, konzentriert waren, diese Information jedoch nicht an Investoren weitergegeben hat.“

Gemini und Genesis „behaupteten fälschlicherweise“, sie hätten die erforderlichen Lizenzen von der Regierung, obwohl sie sich tatsächlich nach den New Yorker Wertpapiergesetzen hätten registrieren sollen, heißt es in der Beschwerde weiter.

Genesis hat im Januar Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt. Gemini erhob im Juli rechtliche Schritte gegen DCG und Silbert und machte Behauptungen geltend, die DCG als „verleumderisch“ und „Werbegag“ bezeichnete.

Das 1,1-Milliarden-Dollar-Loch vertuschen

Das DCG-Programm hat mutmaßlich Kunden betrogen, nachdem Genesis versucht hatte, ein „strukturelles Loch“ bei Genesis Capital in Höhe von über 1,1 Milliarden US-Dollar an Verlusten zu verbergen, nachdem es von der Implosion des in Singapur ansässigen Hedgefonds Three Arrows Capital betroffen war. Genesis hat dann zusammen mit seinem ehemaligen CEO Soichiro Moro, der Muttergesellschaft DCG und seinem CEO Barry Silbert angeblich die Finanzlage von Genesis falsch dargestellt.

Sie verschleierten die Verluste durch „eine monatelange Kampagne von Falschangaben, Auslassungen und Verschleierungen“ mittels eines Schuldscheins, heißt es in der Beschwerde.

In der Klage von James wird behauptet, der CFO von Genesis habe den Mitarbeitern gesagt, sie sollten den Schuldschein nicht an Gemini weitergeben, und das Unternehmen habe Informationen verschwiegen, die den Schuldschein oder die schweren Verluste enthüllt hätten. Silbert erlaubte Genesis insbesondere am 28. Oktober 2022, den Schuldschein an Gemini weiterzugeben, nur zwei Wochen bevor das Unternehmen die Abhebungen aussetzte.

NYAGs harte Haltung zur Kryptoregulierung

Der Generalstaatsanwalt von New York möchte Gemini, Genesis, DCG und ihren Führungskräften die Tätigkeit in der Finanzinvestitionsbranche in New York verbieten. Sie fordert außerdem eine Entschädigung für betrogene Anleger und die Rückgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne.

Eine Erklärung von Generalstaatsanwalt James betonte die Verluste, die „Investoren der Mittelschicht“ erleiden:

„Diese Kryptowährungsunternehmen haben die Anleger belogen und versucht, Verluste in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar zu verheimlichen, und es waren die Anleger der Mittelschicht, die darunter gelitten haben.“ Dieser Betrug ist ein weiteres Beispiel dafür, dass böswillige Akteure in der gesamten unterregulierten Kryptowährungsbranche Schaden anrichten“, sagte James.

Genesis und Gemini wurden im Januar von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission verklagt, weil sie angeblich nicht registrierte Wertpapiere über das Earn-Programm angeboten hatten.