Nach Bürodurchsuchung lässt Bulgarien alle Anklagen gegen Nexo fallen

Die bulgarische Staatsanwaltschaft hat alle Anklagen gegen den Krypto-Kreditriesen Nexo fallengelassen, nachdem die Regionalbüros des Unternehmens Anfang des Jahres von Regierungsbehörden aufgelöst wurden.

In einer privaten Nachricht an CryptoPotato bestätigte ein Unternehmenssprecher, dass die Staatsanwaltschaft trotz einer Reihe früherer Anschuldigungen, darunter Terrorismusfinanzierung und das Anbieten von Bankdienstleistungen ohne Lizenz, „keine Beweise“ für eine Straftat gefunden habe.

Nexo von allen Vorwürfen freigesprochen

Laut Aussage der Staatsanwaltschaft vom Freitag wurden vier Personen – darunter Nexo-Mitbegründer Antoni Trenchev – wegen Beteiligung an einer gewinnorientierten „organisierten kriminellen Gruppe“ zwischen 2018 und Januar 2023 angeklagt.

Doch nach fast einem Jahr der Untersuchungen, einschließlich forensischer Prüfungen, Beschlagnahmungen, Befragungen und der Überwachung von Finanzkonten, konnte das Büro im Rahmen der geltenden Gesetze keine Beweise gegen Nexo finden.

„Auf der Grundlage der festgestellten Sachlage kam das Team der überwachenden Staatsanwälte zu dem Schluss, dass es keine Beweise für begangene Straftaten gab“, heißt es in einer übersetzten Fassung der Erklärung der Behörde.

Konkret sagte die Behörde, sie könne keine Mittäterschaft von Nexo bei der Ausübung von Bankgeschäften ohne entsprechende Genehmigung feststellen – und auch nicht an Geldwäsche, Computerbetrug oder Steuerverbrechen.

Die Schlussfolgerung ist größtenteils auf das Fehlen eines bestehenden Regulierungssystems für Krypto-Assets in Bulgarien zurückzuführen, die laut der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde „in keinem EU-Land als Geld, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder anerkannt werden“.

Nexo wurde Anfang des Jahres von mehreren Bundes- und Landesaufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze angeklagt und mit einer Geldstrafe belegt, wurde aber dennoch von Betrug oder irreführenden Geschäftspraktiken freigesprochen.

Das Unternehmen hat seitdem seine Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten aufgrund des übermäßigen regulatorischen Drucks und der Verwirrung eingestellt.

Nexo rechtfertigen

In einer bereitgestellten Erklärung sagte Trenchev, dass die Einstellung der Anklage durch Bulgarien dazu beitrug, seine ursprüngliche Behauptung zu bestätigen, dass die gesamten Ermittlungen gegen seine Firma politisch motiviert waren und nie hätten stattfinden dürfen.

„Es trägt auch viel dazu bei, unsere Namen reinzuwaschen und ist eine Rehabilitierung für alle guten Akteure im Kryptobereich“, sagte er. „Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden.“

Als Trenchev im Januar die Anklage zum ersten Mal erhielt, teilte er CryptoPotato mit, dass sie politisch motiviert sei und darauf abzielte, den Ruf einer politischen Partei zu schädigen, die Spenden von mehr als einem Dutzend Mitarbeitern von Nexo erhalten habe.

Laut seiner Website bedient Nexo derzeit weltweit über 6 Millionen Kunden in über 200 Gerichtsbarkeiten.

Der Beitrag „After Office Raid, Bulgaria Drops All Charges Against Nexo“ erschien zuerst auf CryptoPotato.