Mitbegründer des Krypto-Mixing-Dienstes müssen sich nach ihrer Festnahme wegen Geldwäsche verantworten

US-Staatsanwälte haben behauptet, dass zwei Mitbegründer einen Krypto-Mining-Dienst namens Samourai Wallet entwickelt haben, der rechtswidrige Transaktionen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar durchgeführt hat.

Den Mitbegründern wird jeweils Geldwäsche und nicht lizenzierte Geldtransfergeschäfte vorgeworfen, wobei erstere mit einer Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren bestraft werden.

Samourai Wallet angeblich ein „sicherer Hafen“ für Kriminelle

Laut einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York waren die Führungskräfte von Samourai Wallet CEO Keonne Rodriguez und Chief Technology Officer William Lonergan Hill, die beide gleichzeitig Mitbegründer sind verhaftet am 24. April 2024.

Rodriguez wurde in den Vereinigten Staaten festgenommen, während Hill in Portugal festgenommen wurde. In der Pressemitteilung hieß es, dass die USA seine Auslieferung beantragen werden.

Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden die Domain und die Server von Samourai, sodass die Anwendung in den USA nicht mehr zum Download verfügbar war, nachdem im Google Play Store ein Beschlagnahmungsbefehl ausgestellt wurde. Vor der Beschlagnahme wurde die mobile Samourai-App über 100.000 Mal heruntergeladen.

Rodriguez und Hill entwickelten und betrieben zwischen 2015 und 2024 Samourai, das über zwei Funktionen verfügte – einen Kryptowährungsmixer namens Whirlpool und einen Hopping-Dienst namens Ricochet.

Wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, trugen beide Funktionen dazu bei, die Quelle der Erträge aus Straftaten zu verschleiern, und dienten als „sicherer Hafen“ für Kriminelle, die illegale Gelder waschen wollten. Die Staatsanwälte behaupteten außerdem, dass die Angeklagten „beabsichtigten und wohl wussten, dass es sich bei einem erheblichen Teil der von Samourai verarbeiteten Gelder um Erträge aus Straftaten handelte, die über Samourai zum Zweck der Verschleierung weitergeleitet wurden.“

Berichten zufolge hat Samourai über Whirlpool und Ricochet rechtswidrige Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar durchgeführt und 100 Millionen US-Dollar an Erträgen aus Straftaten aus illegalen Dark-Web-Märkten gewaschen.

Darüber hinaus sollen Rodriguez und Hill durch Tweets und private Nachrichten „Benutzer dazu ermutigt und offen eingeladen haben, kriminelle Erträge mit Samourai zu waschen“. Die Führungskräfte erhielten von Whirlpool und Ricochet Honorare in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar, wie es in der Pressemitteilung heißt.

US-Behörden verschärfen das Vorgehen gegen Krypto-Mixer

Rodriguez und Hill werden jeweils in einem Fall der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und in einem Fall der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt, wobei jede dieser Anklagepunkte mit einer Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren geahndet wird bzw. fünf Jahre.

Laut einer Aussage von James Smith, dem stellvertretenden FBI-Direktor:

„Bedrohungsakteure nutzen Technologie, um der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen und Umgebungen zu schaffen, die kriminellen Aktivitäten förderlich sind.“ Fast zehn Jahre lang betrieben Keonne Rodriguez und William Hill angeblich eine mobile Plattform zum Mischen von Kryptowährungen, die anderen Kriminellen einen virtuellen Zufluchtsort für den heimlichen Austausch illegaler Gelder bot.“

Die US-Regierung geht weiterhin hart gegen Krypto-Mixer vor, die vermutlich von berüchtigten Kriminellen wie der Lazarus Group zur Geldwäsche genutzt werden.

Im März errangen Bundesanwälte einen Sieg gegen Roman Sterlingov, Betreiber des Krypto-Mixers Bitcoin Fog. Sterlingov wurde des Vorwurfs der Geldwäsche für schuldig befunden.

Andere Kryptowährungsmixer wie Tornado Cash und Blender.io wurden zuvor vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert, wobei den Führungskräften des ersteren vorgeworfen wurde, mehr als 1 US-Dollar gewaschen zu haben Milliarden.

Der Beitrag „Mitbegründer des Crypto Mixing Service wird nach Festnahme wegen Geldwäsche angeklagt“ erschien zuerst auf CryptoPotato.