Laut TRM Labs verarbeiten Krypto-Geldautomaten seit 2019 illegale Gelder im Wert von 160 Millionen US-Dollar

In einem besorgniserregenden Trend stellte TRM Labs fest, dass illegale Aktivitäten an Krypto-Geldautomaten deutlich höher sind als in der gesamten Kryptobranche.

Dies hat Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt dazu veranlasst, Blockchain-Informationen zu nutzen, um Betrug und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit diesen Maschinen zu untersuchen.

Zunehmende illegale Aktivitäten an Krypto-Geldautomaten

Laut dem neuesten Bericht von TRM Labs haben diese Cash-to-Crypto-Dienste, die es Benutzern ermöglichen, physische Währung gegen digitale Vermögenswerte einzutauschen, seit 2019 bisher mindestens 160 Millionen US-Dollar an illegalen Volumina verarbeitet.

Allein im Jahr 2023 erreichte der Anteil illegaler Transaktionen an Krypto-Geldautomaten 1,2 % ihres Gesamtvolumens, verglichen mit nur 0,63 % für das gesamte Krypto-Ökosystem.

Die Blockchain-Intelligence-Plattform sagte, dass diese Ungleichheit die einzigartige Anfälligkeit von Krypto-Geldautomaten für Betrug und Geldwäsche verdeutliche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kryptowährungsbörsen fehlen diesen Maschinen oft strenge Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Protokolle (AML), was sie für Kriminelle attraktiv macht, die Gelder anonym bewegen möchten.

Der Bericht enthüllte außerdem, dass im Jahr 2023 ein illegales Volumen von über 30 Millionen US-Dollar mit bekannten Betrugsadressen in Verbindung stand, was die Rolle von Krypto-Geldautomaten bei der Erleichterung betrügerischer Machenschaften hervorhebt.

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem globale Regulierungsbehörden ihre Prüfung des Cash-to-Crypto-Sektors intensivieren. In Deutschland haben die Behörden kürzlich 13 nicht lizenzierte Bitcoin-Geldautomaten beschlagnahmt und fast 250.000 Euro Bargeld beschlagnahmt, was die anhaltenden Bemühungen unterstreicht, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Automaten einzudämmen.

Ähnliche Razzien gab es auch in anderen Ländern, darunter im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten, wo Aufsichtsbehörden in den letzten Jahren zahlreiche illegale Geldautomaten geschlossen haben.

Australiens Krypto-Geldautomaten-Boom

Angesichts der Befürchtungen, dass diese Automaten von Kriminellen für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten missbraucht werden könnten, ist die Einführung von Krypto-Geldautomaten in Australien sprunghaft angestiegen. TRM Labs stellte in den letzten zwei Jahren einen erstaunlichen Anstieg der Zahl der Kioske im Land um das 17-fache fest.

Dieses schnelle Wachstum hat Australien zum drittgrößten Markt für Krypto-Geldautomaten weltweit gemacht, nur hinter den Vereinigten Staaten und Kanada. Der Anstieg spiegelt die steigende Nachfrage nach bequemem Zugang zu digitalen Vermögenswerten wider, insbesondere in einem Land, in dem die Einführung von Kryptowährungen stetig zunimmt.

Diese Ausweitung bringt jedoch auch eine verstärkte Prüfung durch die Aufsichtsbehörden mit sich, die sich Sorgen über die Möglichkeit machen, dass diese Maschinen für illegale Aktivitäten eingesetzt werden könnten. Da die Zahl der Geldautomaten zunimmt, verstärken die australischen Behörden ihre Bemühungen, um sicherzustellen, dass die Betreiber die AML-Protokolle einhalten, mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zwischen der Förderung von Innovation und dem Schutz des Finanzsystems zu finden.

Der Beitrag Krypto-Geldautomaten verarbeiten seit 2019 illegale Gelder in Höhe von 160 Millionen US-Dollar, sagt TRM Labs erschien erstmals auf CryptoPotato.